股市必读：中公高科（603860）11月18日主力资金净流出315.72万元，占总成交额8.5%

截至2025年11月18日收盘，中公高科(603860)报收于32.52元，下跌1.03%，换手率1.71%，成交量1.14万手，成交额3716.37万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流出315.72万元，占总成交额8.5%。
• 来自公司公告汇总：中公高科2025年第一次临时股东会审议通过修订公司章程及续聘会计师事务所两项议案，决议合法有效。

交易信息汇总

资金流向

11月18日主力资金净流出315.72万元，占总成交额8.5%；游资资金净流出40.64万元，占总成交额1.09%；散户资金净流入356.36万元，占总成交额9.59%。

公司公告汇总

中公高科2025年第一次临时股东会决议公告

中公高科养护科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于修订公司章程及附件的议案和关于续聘会计师事务所的议案。会议由董事会召集，董事长程宁主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共38人，代表有表决权股份总数的46.7450%。两项议案均获通过，其中修订公司章程议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

北京海润天睿律师事务所关于中公高科养护科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所就中公高科养护科技股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年11月18日召开，审议通过了《关于修订公司章程及附件的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

中公高科养护科技股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

中公高科养护科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会的职责。规则涵盖董事任职资格、任期、权利与义务，董事会的组成、职权范围、会议召集与召开程序、表决机制、决议执行及会议记录等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会。规则还规定了董事会议案的提出、审议、回避表决、决议实施监督等流程，并明确了会议记录保存期限不少于10年。

中公高科养护科技股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

中公高科养护科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、会议召开、决议形成等内容。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置等职权。规则详细规定了股东会的召集主体、提案程序、会议通知时间及内容、出席资格、表决方式、决议通过标准等。特别决议事项需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。

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