股市必读：ST银江（300020）11月18日主力资金净流出343.74万元

截至2025年11月18日收盘，ST银江(300020)报收于3.9元，下跌0.76%，换手率1.68%，成交量12.85万手，成交额5010.98万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流出343.74万元，散户资金净流入342.85万元。
• 来自公司公告汇总：银江技术将于12月5日召开临时股东会，审议董事会换届选举事项，采用累积投票制。

交易信息汇总

资金流向

11月18日主力资金净流出343.74万元；游资资金净流入0.89万元；散户资金净流入342.85万元。

公司公告汇总

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

银江技术股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月28日。会议审议董事会换届选举议案，包括提名第七届董事会3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制，非独立董事实行差额选举，独立董事实行等额选举。现场会议地点为杭州市西湖区西园八路2号G座七楼会议室。

董事会提名委员会关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

银江技术股份有限公司董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人吴思聪先生、刘国平先生、赵平先生的任职资格进行了审查。经审查，三位候选人具备相关法律法规规定的独立董事任职条件和资格，符合独立性要求，未发现存在不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会或交易所处罚，具备履职能力。提名委员会同意将其提名为独立董事候选人，并提交董事会审议。

独立董事候选人声明与承诺（赵平）

赵平作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与公司及主要股东无利益冲突，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，亦未在持股5%以上的股东单位任职。赵平承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。其目前担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（一）

银江技术股份有限公司董事会提名吴思聪为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（三）

银江技术股份有限公司董事会提名赵平为第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认赵平符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且承诺将督促其参加独立董事培训并取得资格证书。

独立董事提名人声明与承诺（二）

银江技术股份有限公司董事会提名刘国平为第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，并声明被提名人未持有公司股份，与公司无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，且在境内上市公司兼任独立董事未超过三家。

独立董事候选人声明与承诺（刘国平）

刘国平作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，非公司持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，亦未在控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或行政处罚，不存在不得担任董事的情形。刘国平承诺将勤勉履职，保持独立性，并接受监管。

独立董事候选人声明与承诺（吴思聪）

吴思聪作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。同时，其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

银江技术股份有限公司第六届董事会任期届满，拟进行换届选举。第七届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事。董事会提名姚成岭、韩振兴、何保山为非独立董事候选人，股东浙商资管提名樊妙妙为非独立董事候选人。董事会提名吴思聪、刘国平、赵平为独立董事候选人，其中吴思聪为会计专业人士。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，新一届董事会任期三年。

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

赵平被提名为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，截至承诺出具日尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

第六届董事会第二十六次会议决议公告

银江技术第六届董事会第二十六次会议于2025年11月18日召开，审议通过董事会换届选举议案。提名姚成岭、韩振兴、何保山、樊妙妙为第七届董事会非独立董事候选人；提名吴思聪、刘国平、赵平为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东会审议。会议还审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案。决议公告已披露于巨潮资讯网。

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