截至2025年11月18日收盘，东望时代(600052)报收于5.06元，下跌1.56%，换手率1.79%，成交量15.1万手，成交额7625.36万元。
资金流向
11月18日主力资金净流入1228.38万元，占总成交额16.11%；游资资金净流入244.04万元，占总成交额3.2%；散户资金净流出1472.43万元，占总成交额19.31%。
浙江东望时代科技股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告
浙江东望时代科技股份有限公司于2025年11月17日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》。公司将取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度予以废止。董事会成员保持9名，其中8名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举。同时对《公司章程》及相关议事规则进行修订，并提请股东大会授权办理工商变更登记。
浙江东望时代科技股份有限公司对外担保管理制度（2025年11月董事会修订）
公司发布《对外担保管理制度》（2025年11月董事会修订），明确对外担保的管理原则、对象审查、审批程序、执行与管理、信息披露及监督检查等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会审批，强调对担保对象资信审查、反担保要求及风险控制，并明确财务管理部门和法务部门职责。制度适用于公司及控股子公司，严禁未经授权的担保行为。
浙江东望时代科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
公司为防范控股股东及关联方占用公司资金，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》等法律法规制定了资金管理制度。制度明确禁止控股股东及其关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金，规定了资金往来的防范原则、责任措施及处罚机制。公司财务负责人需定期监控资金流动情况，发现异常应及时报告。关联方占用资金原则上应以现金清偿，严格限制非现金资产抵债。会计师事务所在年报审计中须对资金占用情况出具专项说明并公告。
浙江东望时代科技股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度（2025年11月董事会修订）
公司制定了证券投资及衍生品交易管理制度，明确了证券投资范围、衍生品交易定义及套期保值业务要求。制度规定了公司进行证券投资和衍生品交易的审批权限、实施流程、账户管理、风险控制措施及信息披露义务。强调资金来源为自有闲置资金，禁止使用募集资金，原则上不得从事以投机为目的的衍生品交易。相关事项需经董事会或股东会审议，不得将审批权授予个人或管理层。
浙江东望时代科技股份有限公司独立董事制度（2025年11月董事会修订）
公司发布修订后的《独立董事制度》，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度要求独立董事保持独立性，不得在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东不存在利害关系。董事会成员中独立董事应占至少三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事应在审计、薪酬与考核、提名等委员会中占多数并担任召集人。制度还规定了独立董事的特别职权、履职方式、年度述职要求及津贴与责任保险安排。
浙江东望时代科技股份有限公司章程（2025年11月董事会修订）
公司章程于2025年11月经董事会修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币844,194,741.00元。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事和董事会职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让条件等内容。公司设董事会，由九名董事组成，包括独立董事三人、职工董事一人，董事长由董事会选举产生。利润分配坚持连续性和稳定性，优先采用现金分红方式。
浙江东望时代科技股份有限公司关联交易决策制度（2025年11月董事会修订）
公司发布《关联交易决策制度》（2025年11月董事会修订），明确了关联交易的定义、关联人范围、决策程序、信息披露要求及风险防范机制。制度适用于公司及控股子公司，规定了日常关联交易、资产买卖、共同投资、财务资助、担保等事项的审议和披露标准，并强调关联交易需遵循公允性、合法性原则，防止利益输送。对于重大关联交易，需提交董事会或股东会审议，关联董事及股东应回避表决。
浙江东望时代科技股份有限公司委托理财管理制度
公司制定委托理财管理制度，规范公司及控股子公司使用闲置资金委托专业机构进行投资理财的行为。制度明确委托理财应选择资信良好机构，仅限于保本型、低风险产品，不得影响正常运营和募集资金用途。审批权限方面，根据委托理财金额占公司最近一期经审计净资产比例及绝对金额，分别由党总支扩大会议、总经理办公会、董事会或股东会审议。同时规定了信息披露要求、日常管理职责及信息保密措施。
浙江东望时代科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年11月董事会修订）
公司发布《对外投资管理制度》（2025年11月董事会修订），明确公司对外投资的定义、审批权限、决策程序、投后管理、项目退出机制及相关信息披露要求。制度适用于公司及控股子公司，对外投资指以货币资金、实物资产、无形资产等进行的权益性投资，不包括短期证券投资和保本型理财。审批权限根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分，分别由股东会、董事会、党总支扩大会议及总经理办公会议决策。制度还规定了投资项目的立项、可行性研究、实施、投后管理及退出流程。
浙江东望时代科技股份有限公司股东会议事规则（2025年11月董事会修订）
公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。提案需属于股东会职权范围，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开前十日提出临时提案。会议表决方式包括现场和网络投票，关联股东应回避表决。公司聘请律师对会议合法性出具法律意见。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会议事规则（2025年11月董事会修订）
公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定董事会由九名董事组成，包括独立董事三人、职工董事一人，董事长由董事会过半数选举产生。文件详细列出了董事会职权、董事任职资格、会议召集与表决程序等内容，并强调董事的忠实与勤勉义务。该规则自股东会审议通过之日起生效，作为公司章程附件，具有同等法律效力。
北京海润天睿律师事务所关于浙江东望时代科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
北京海润天睿律师事务所确认公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式，审议通过了增补张舒、周卫国为公司非独立董事的议案，其中对中小投资者实行单独计票。
浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告
公司于2025年11月17日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，相关制度将废止。同时审议通过制定及修订多项公司内部治理制度，并决定召开2025年第四次临时股东大会审议相关议案。会议召集程序合法合规。
浙江东望时代科技股份有限公司第十二届监事会第十二次会议决议公告
公司第十二届监事会第十二次会议于2025年11月17日召开，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》。公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，监事会制度相应废止。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履职。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
浙江东望时代科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过关于增补张舒先生、周卫国先生为公司非独立董事的议案。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的39.7639%。两项议案均获有效表决权股份总数过半通过，当选生效。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
浙江东望时代科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料
公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，现任非职工代表监事将解除职务。公司董事会成员总数保持9名，其中8名由股东大会选举产生，1名职工董事由职工代表大会选举产生。同时修订《公司章程》，将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关条款，并对章程序号及表述进行相应调整。授权董事会办理工商变更登记手续。
浙江东望时代科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
公司将于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月28日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，其中部分议案为特别决议事项，需对中小投资者单独计票。
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