截至2025年11月18日收盘，纳芯微(688052)报收于148.57元，下跌1.08%，换手率1.51%，成交量2.15万手，成交额3.21亿元。
资金流向
11月18日主力资金净流出2279.6万元，占总成交额7.11%；游资资金净流出1615.83万元，占总成交额5.04%；散户资金净流入3895.43万元，占总成交额12.15%。
2025年第三次临时股东大会决议公告
苏州纳芯微电子股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王升杨主持，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共373人，代表有表决权股份70,602,037股，占公司总股本的49.5765%。会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，其中议案1、3为特别决议议案，均已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
北京市嘉源律师事务所关于苏州纳芯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
北京市嘉源律师事务所对苏州纳芯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度、修订H股发行后适用的公司章程草案等议案。其中取消监事会及修订公司章程等相关议案已由出席股东所持表决权2/3以上通过。会议表决程序合法，表决结果合法有效。
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
苏州纳芯微电子股份有限公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举姜超尚先生为第三届董事会职工代表董事。姜超尚先生现任公司董事会秘书、董事，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。本次选举后，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，任期自职工代表大会审议通过且股东大会通过章程修订之日起至第三届董事会任期届满。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
内幕信息知情人登记管理制度（草案）
苏州纳芯微电子股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度（草案），旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息流转、登记备案、保密管理的具体要求，并强调董事会秘书负责登记报送，董事长为责任人。同时规定了责任追究机制及相关培训要求。
第三届董事会第二十一次会议决议公告
苏州纳芯微电子股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于公司首次公开发行境外上市H股全球发售有关安排及相关授权的议案，同意H股全球发售相关安排并授权相关人员处理发行上市具体事务；审议通过H股发行上市有关确认及承诺的议案；审议通过修订H股发行上市后适用的内部治理制度的议案，涉及独立董事工作制度、关联交易决策制度等12项制度草案，自H股上市之日起生效。
关联（连）交易决策制度（草案）
苏州纳芯微电子股份有限公司制定了关联（连）交易决策制度（草案），旨在规范公司关联交易管理，确保交易的合法性、必要性、合理性和公允性。制度明确了关联方和关联交易的定义，涵盖《科创板上市规则》和《香港上市规则》的相关要求，并规定了关联交易的决策程序、披露义务及回避机制。对于达到一定标准的关联交易，需经独立董事同意、董事会或股东大会审议。制度还规定了关联方报备、交易合并计算原则及豁免情形，并明确由董事会负责解释和修订，自公司H股在香港联交所上市之日起施行。
独立董事工作制度（草案）
苏州纳芯微电子股份有限公司制定了《独立董事工作制度（草案）》，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职权等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家境内上市公司任职。独立董事在董事会中占比不得低于1/3，其中至少包括1名会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等特别职权，相关事项需经全体独立董事过半数同意。公司应保障独立董事的知情权和履职条件，并为其提供必要支持。
信息披露管理制度（草案）
苏州纳芯微电子股份有限公司为规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定信息披露管理制度（草案）。该制度明确了信息披露的范围、内容、程序及管理要求，涵盖定期报告、临时报告及其他报告的披露标准与流程，强调信息披露必须真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织实施。制度还规定了信息保密、档案管理、财务内控及违规责任等内容。
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