截至2025年11月18日收盘，金安国纪(002636)报收于15.94元，下跌1.06%，换手率3.29%，成交量23.81万手，成交额3.81亿元。
资金流向
11月18日主力资金净流出3552.14万元；游资资金净流入40.17万元；散户资金净流入3511.97万元。
关于金安国纪集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见
金安国纪集团股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项议案。各项议案均获通过，表决结果合法有效。北京市天元律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。
2025年第二次临时股东大会决议公告
金安国纪集团股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，会议由副董事长韩薇主持，出席股东及代表共287名，代表股份490,535,992股，占公司总股本的67.3813%。会议审议通过了修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理及使用制度》《对外担保制度》《关联交易管理办法》等九项议案，各项议案均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。北京市天元律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。
2025年第二次独立董事专门会议审核意见
金安国纪集团股份有限公司于2025年11月14日召开第二次独立董事专门会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划、无需编制前次募集资金使用情况报告及提请股东大会授权董事会办理相关事宜等议案。独立董事认为各项议案符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意将上述议案提交董事会审议。
关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
金安国纪集团股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过关于2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司承诺本次发行不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告
金安国纪集团股份有限公司就2025年度向特定对象发行A股股票事项，披露了本次发行摊薄即期回报的分析及填补回报措施。公告基于一定假设，测算本次发行后公司每股收益等财务指标存在被摊薄的风险。公司提出通过严格执行募集资金管理制度、加快主营业务发展、完善利润分配政策等措施填补回报。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对履行相关承诺作出声明。
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
金安国纪集团股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过关于2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《金安国纪集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于2025年11月19日在巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
金安国纪拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过129,995.39万元，用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目及研发中心建设项目。项目实施主体为公司全资子公司金安国纪科技（安徽）有限公司，位于安徽省宁国市。年产高等级覆铜板项目总投资150,105.78万元，拟使用募集资金124,995.39万元；研发中心建设项目总投资5,562.17万元，拟使用募集资金5,000.00万元。本次发行有助于提升公司产能和技术研发能力，符合国家产业政策方向。
2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
金安国纪集团股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过129,995.39万元，用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目。本次发行旨在优化产品结构、突破产能瓶颈、提升公司创新能力与市场竞争力。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行符合相关法律法规规定，具备必要性与可行性。
2025年度向特定对象发行A股股票预案
金安国纪集团股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过129,995.39万元，用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目及研发中心建设项目。本次发行股票数量不超过218,400,000股，发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者。募集资金到位后，将提升公司高端覆铜板产能和研发能力，巩固市场竞争力。本次发行不会导致公司控制权变化。
第六届董事会第十三次会议决议公告
金安国纪集团股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，以及2025年度向特定对象发行A股股票方案。本次发行股票数量不超过218,400,000股，募集资金总额不超过129,995.39万元，用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目。会议还审议通过了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划等议案，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，择期召开股东大会。
关于择期召开公司股东会的公告
金安国纪集团股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，公司已于2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过本次发行相关议案。根据有关法律法规及公司章程，董事会决定暂不召开审议本次发行事宜的股东会，待相关准备工作完成后，将另行发出召开股东会的通知，并将相关议案提交股东会表决。
公司审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
金安国纪集团股份有限公司董事会审计委员会对公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项出具书面审核意见。委员会认为公司符合发行条件，本次发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等内容均符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司无需编制前次募集资金使用情况报告。委员会一致同意本次发行相关事项。
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
金安国纪集团股份有限公司最近五个会计年度内未通过增发、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金，前次募集资金到账时间为2011年，距今已超过五个会计年度。根据相关规定，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具鉴证报告。
公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
金安国纪集团股份有限公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，明确在满足正常经营资金需求前提下，实行持续、稳定的现金分红政策。公司优先采用现金分红方式，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。现金分红需满足现金流充裕、无重大投资计划、审计报告为标准无保留意见、资产负债率不超70%等条件。董事会拟定分红方案，经股东会审议批准，独立董事可发表意见。
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
金安国纪集团股份有限公司自上市以来，严格按照相关法律法规及公司章程要求，不断完善公司治理结构，规范运营。根据监管部门要求，公司对最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况进行自查。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
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