洛阳钼业（03993.HK）披露建议取消监事会并修订公司章程及内控制度，11月18日股价下跌3.1%

截至2025年11月18日收盘，洛阳钼业（03993）报收于15.96元，较前一交易日下跌3.1%，该股当日开盘16.24元，最高16.24元，最低15.86元，成交额达2.02亿元。近52周最高17.83元，最低4.4元。

近日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司发布公告称，董事会建议取消监事会设置，由董事会审计及风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司将相应删除《公司章程》中“监事会”章节，废止监事会议事规则，并将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除涉及“监事”的相关表述。上述修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议案形式审议批准后方可生效。公司表示，相关制度修订旨在符合《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求，并将适时向股东发送载有详情的通函。

最新公告列表

• 《二零二五年第二次临时股东大会通告》

• 《适用于二零二五年十二月八日(星期一)举行的二零二五年第二次临时股东大会的H股股东代表委任表格》

• 《公告 - 建议委任非执行董事及建议取消监事会并修订公司章程及内控制度》

• 《建议选举本公司第七届董事会执行董事及非执行董事; 建议取消监事会并修订公司章程及内控制度及二零二五年第二次临时股东大会通告》

• 《提名及管治委员会工作细则》

• 《薪酬委员会工作细则》

• 《海外监管公告 - 第七届董事会第五次临时会议决议公告、关于提名非执行董事候选人的公告、关于取消监事会并修订〈公司章程〉及内控制度的公告、关于召开2025年第二次临时股东大会的通知、2025年第二次临时股东大会会议资料、信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度、子公司管理制度、审计及风险委员会工作细则、对外捐赠管理制度、年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度、总裁工作细则、投资者关系管理制度、提名及管治委员会工作细则、股东及董事、高级管理人员持股管理办法、董事、高级管理人员离职管理制度、董事会秘书工作制度、薪酬委员会工作细则、防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》

• 《审计及风险委员会工作细则》

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