时代集团控股（01023.HK）发布董事退任及委任独立非执行董事公告，11月18日股价上涨1.82%

截至2025年11月18日收盘，时代集团控股（01023）报收于0.56元，较前一交易日上涨1.82%，该股当日开盘0.56元，最高0.57元，最低0.55元，成交额达43.74万元。近52周最高0.61元，最低0.42元。

近日，时代集团控股有限公司发布公告称，关保铨先生已退任公司独立非执行董事，并不再担任审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会成员。苏诗韵女士获委任为独立非执行董事，以及上述三个委员会成员，初步任期三年，年薪22万港元。苏女士拥有逾20年法律经验，曾担任多家上市公司法务主管，符合上市规则下的独立性要求。

公告同时指出，公司于2025年11月17日举行的股东周年大会上，所有提呈决议案均已获正式通过，包括省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、宣派特别股息每股4港仙、重选执行董事、续聘安永会计师事务所为核数师，以及授予董事购回及发行股份的授权。本次董事变更及委员会组成调整自股东周年大会结束后生效。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《(1) 于二零二五年十一月十七日举行之股东周年大会投票表决结果及(2) 董事退任及委任独立非执行董事及董事委员会组成变更》

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