股市必读：ST美晨（300237）11月17日主力资金净流入3659.71万元

截至2025年11月17日收盘，ST美晨(300237)报收于3.22元，上涨6.98%，换手率6.15%，成交量88.65万手，成交额2.78亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月17日主力资金净流入3659.71万元，显示主力对个股关注度提升。
• 来自公司公告汇总：董事会选举江波先生为公司董事长，法定代表人将相应变更。
• 来自公司公告汇总：2025年第三次临时股东会审议通过拟变更公司名称及修订公司章程的特别决议议案。

交易信息汇总

资金流向
11月17日主力资金净流入3659.71万元；游资资金净流出949.23万元；散户资金净流出2710.49万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十五次会议决议公告
山东美晨科技集团股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过选举江波先生为公司董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致，法定代表人将变更为江波先生，并授权相关部门办理工商变更手续。同时，会议审议通过调整董事会专门委员会委员，明确了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的组成及召集人。各专门委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人为会计专业人士武辉女士。上述事项已获全体董事一致通过。

山东鸢都英合律师事务所关于山东美晨科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书
山东美晨科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席股东共计718人，代表股份445,717,591股，占公司有表决权股份总数的30.9115%。会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》。其中第二项议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决程序和结果合法有效。

2025年第三次临时股东会决议公告
山东美晨科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》。会议出席股东共计718人，代表股份占公司有表决权股份总数的30.9115%。其中，变更公司名称及修订公司章程议案获特别决议通过。律师对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告
山东美晨科技集团股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，选举江波先生为公司董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致，法定代表人将变更为江波先生。同时调整董事会专门委员会成员，审计、提名、薪酬与考核委员会均由独立董事占多数并担任召集人，战略委员会由江波先生任召集人。各委员会任期至第六届董事会届满。

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