万达信息（300168）披露召开2025年第四次临时股东大会通知，11月17日股价上涨3.34%

截至2025年11月17日收盘，万达信息（300168）报收于7.12元，较前一交易日上涨3.34%，最新总市值为102.57亿元。该股当日开盘6.87元，最高7.12元，最低6.87元，成交额达1.72亿元，换手率为1.7%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月2日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为当日15:00，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2025年11月24日。会议将审议包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项议案。其中部分议案为特殊决议议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年11月26日，登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

最新公告列表

• 《财务管理制度（2025年11月）》

• 《董事会风险管理委员会工作细则（2025年11月）》

• 《承诺管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《舆情管理制度（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员持股变动管理制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《对外担保制度（2025年11月）》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《关联交易决策制度（2025年11月）》

• 《关于规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月）》

• 《经理工作细则（2025年11月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年11月）》

• 《利润分配管理制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理及使用制度（2025年11月）》

• 《内部控制管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《突发事件处理制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《子公司管理制度（2025年11月）》

• 《万达信息治理制度修订对照表》

• 《万达信息《公司章程》修订对照表》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）》

• 《重大经营与投资决策管理制度（2025年11月）》

• 《选聘会计师事务所管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》

• 《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

• 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

• 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

• 《第八届董事会第二十二次会议决议公告》

• 《关于变更董事的公告》

• 《万达信息股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

• 《2025年第三次临时股东大会决议公告》

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