马可波罗（001386）披露召开2025年第三次临时股东会通知，11月17日股价下跌1.08%

截至2025年11月17日收盘，马可波罗（001386）报收于24.65元，较前一交易日下跌1.08%，最新总市值为294.55亿元。该股当日开盘24.88元，最高24.95元，最低24.51元，成交额达2.2亿元，换手率为9.14%。

近日，马可波罗控股股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号公司8楼会议室。股权登记日为2025年11月26日。会议审议事项包括变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程，制定及修订多项内部管理制度，2025年前三季度利润分配预案，补选董事，续聘会计师事务所等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

最新公告列表

• 《关于制定及修订公司相关制度的公告》

• 《关于续聘会计师事务所的的公告》

• 《子公司管理制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《独立董事年报工作规程》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《募集资金管理办法》

• 《利润分配管理制度》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

• 《独立董事专门会议工作制度》

• 《融资与对外担保管理制度》

• 《内部审计工作制度》

• 《关联交易管理办法》

• 《经理人员工作细则》

• 《累积投票制实施细则》

• 《重大经营与投资决策管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第二届监事会第十一次会议决议公告》

• 《第二届董事会第十四次会议决议公告》

• 《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》

• 《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

• 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

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