股市必读：迪森股份（300335）11月14日主力资金净流出319.99万元

截至2025年11月14日收盘，迪森股份(300335)报收于6.49元，上涨1.41%，换手率7.5%，成交量28.81万手，成交额1.87亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出319.99万元，游资资金净流入583.27万元。
• 来自公司公告汇总：迪森股份召开2025年第一次临时股东会，审议通过修订《公司章程》等多项治理制度议案。
• 来自公司公告汇总：公司董事、副总经理耿生斌因退休辞职，董事会提名张志杰为非独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：迪森股份定于2025年12月1日召开第二次临时股东会，审议补选非独立董事事项。

交易信息汇总

资金流向
11月14日主力资金净流出319.99万元；游资资金净流入583.27万元；散户资金净流出263.28万元。

公司公告汇总

北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
北京市康达律师事务所出具法律意见书，确认广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了修订公司章程及多项公司治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度等，各项议案均获有效通过。

2025年第一次临时股东会决议公告
广州迪森热能技术股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及多项治理制度修订议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理、关联交易决策等制度。出席股东代表有表决权股份总数占公司总股本的26.5299%，所有议案均获相应表决权通过，其中《公司章程》修订获得三分之二以上表决权通过。北京市康达律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

第九届董事会第四次会议决议公告
广州迪森热能技术股份有限公司于2025年11月14日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。补选非独立董事事项尚需提交股东大会审议。会议决定于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。全体董事均出席本次董事会，会议程序符合相关规定。

关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
广州迪森热能技术股份有限公司将于2025年12月1日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。股权登记日为2025年11月26日。会议审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小投资者将单独计票。

关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告
广州迪森热能技术股份有限公司董事、副总经理耿生斌因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理及提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司技术顾问。公司于2025年11月14日召开第九届董事会第四次会议，提名张志杰为第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。张志杰未持有公司股份，与主要股东无关联关系，符合任职条件。该任命尚需提交股东会审议。

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