股市必读：美康生物（300439）11月14日主力资金净流出538.45万元

截至2025年11月14日收盘，美康生物(300439)报收于11.04元，上涨1.1%，换手率2.4%，成交量7.01万手，成交额7729.49万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出538.45万元，散户资金净流入750.56万元。
• 来自公司公告汇总：美康生物召开2025年第一次临时股东大会，审议通过调整组织架构并修订公司章程等议案。
• 来自公司公告汇总：黄盖鹏辞去非独立董事后被选举为职工代表董事，并补选为审计委员会委员。

交易信息汇总

资金流向

11月14日主力资金净流出538.45万元；游资资金净流出212.12万元；散户资金净流入750.56万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十七次会议决议公告

美康生物科技股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。会议同意补选职工代表董事黄盖鹏先生为第五届董事会审计委员会委员，与徐玲女士、田云鹏先生共同组成该委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。会议召集和召开程序符合相关规定。

北京国枫（杭州）律师事务所关于美康生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京国枫（杭州）律师事务所出具法律意见书，认为美康生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了调整组织架构并修订公司章程等议案。

2025年第一次临时股东大会决议公告

美康生物科技股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》及逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度等多项制度。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东109人，代表股份占公司有表决权股份总数的47.7012%。北京国枫（杭州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

美康生物科技股份有限公司非独立董事黄盖鹏先生因公司组织架构调整，申请辞去第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后继续在公司担任其他职务。黄盖鹏先生持有公司股份50,000股，占总股本0.013%。公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举黄盖鹏先生为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。同日，公司董事会审议通过补选黄盖鹏先生为审计委员会委员，与徐玲、田云鹏共同组成审计委员会。

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