截至2025年11月14日收盘，爱司凯(300521)报收于30.65元，下跌1.76%，换手率5.15%，成交量7.71万手，成交额2.38亿元。
11月14日主力资金净流出577.91万元；游资资金净流出500.91万元；散户资金净流入1078.82万元。
爱司凯科技股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案。同时，会议审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析报告等。本次发行对象为公司控股股东北海市爱数特企业管理有限公司，募集资金总额不低于8,000万元且不超过12,000万元，全部用于补充流动资金。相关议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会收到控股股东北海市爱数特企业管理有限公司提交的临时提案，提议将公司2025年度向特定对象发行A股股票相关的12项议案提交2025年第一次临时股东大会审议。该提案已于2025年11月14日经第五届董事会第七次会议审议通过，程序符合规定。公司董事会同意增加该临时提案。本次股东大会将于2025年11月28日以现场与网络投票方式召开。
公司于2025年11月14日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。该终止事项无需提交股东大会审议。
公司前次募集资金到账时间为2016年6月，距本次董事会审议本次发行相关议案时间已超过五个完整会计年度，最近五年内未通过配股、增发、定向发行等方式募集资金，因此本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需会计师事务所出具鉴证报告。
公司制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划，明确实施连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%。公司在成长期且有重大资金支出安排的情况下，现金分红在利润分配中所占比例不低于20%。本规划自股东会审议通过之日起实施。
公司最近五年未受到证券监管部门和交易所处罚。2022年因收入确认未考虑重大融资成分、未准确识别单项履约义务、关联交易披露不准确，被广东证监局出具警示函。公司已加强法规学习，提升规范运作水平，强化内部控制与信息披露管理。
公司承诺本次向特定对象发行股票不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。
公司发布关于本次发行摊薄即期回报的风险提示，若2025年盈利增长不及股本扩张速度，可能存在每股收益被摊薄的风险。公司将通过加强募集资金管理、提升运营效率、完善分红制度等措施应对风险。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已出具相关承诺，确保填补回报措施切实履行。
本次发行募集资金总额不低于8,000.00万元且不超过12,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金，以支持业务扩展、技术研发及日常运营，优化资本结构，增强抗风险能力。
公司与控股股东北海市爱数特企业管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议，爱数特将以现金方式全额认购本次发行股票，发行价格为22.83元/股，构成关联交易。本次发行尚需股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会注册后实施。
本次发行的认购对象爱数特出具承诺：在本次发行定价基准日前6个月未减持公司股票；自承诺函出具之日起至本次发行完成后6个月内不减持所持股份；通过本次发行认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，衍生股份亦遵守该限售期；后续减持将遵守相关法律法规及公司章程规定；若违反承诺，所得收益归公司所有。
公司于2025年11月14日召开董事会及监事会，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案。该事项尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可实施。相关预案及文件已披露于巨潮资讯网。
公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东爱数特，发行价格为22.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。发行完成后，公司资本结构将得到优化，抗风险能力增强，且不会导致控制权变更。相关方案已获董事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核及证监会注册。
本次发行拟募集资金不低于8,000.00万元且不超过12,000.00万元，发行价格为22.83元/股，发行股数不低于3,504,162股且不超过5,256,241股。本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。发行尚需经公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会注册同意。
公司拟向控股股东爱数特发行A股股票，募集资金总额不低于8000万元且不超过12000万元，发行价格为22.83元/股，发行数量不超过5,256,241股。募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行构成关联交易，不会导致公司控制权发生变化，尚需股东大会审议通过、深交所审核及证监会注册。
第五届监事会第七次会议审议通过终止2024年度简易程序定增方案，以及2025年度向特定对象发行A股股票相关事项。本次发行对象为爱数特，发行价格为22.83元/股，募集资金总额不超过1.2亿元，用于补充流动资金。监事会认为本次发行构成关联交易，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。相关议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为公司符合向特定对象发行股票的条件，发行方案合法合规，募集资金用途合理，符合公司发展战略及全体股东利益。本次发行构成关联交易，关联方爱数特将参与认购，相关协议签署程序合法。公司无需编制前次募集资金使用情况报告。本次发行尚需股东大会审议通过，并经深交所审核及证监会注册。
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