股市必读：钛能化学（002145）11月14日主力资金净流出3516.63万元

截至2025年11月14日收盘，钛能化学(002145)报收于5.63元，下跌2.43%，换手率1.81%，成交量67.66万手，成交额3.84亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月14日主力资金净流出3516.63万元，散户资金净流入1044.67万元。
• 来自【公司公告汇总】：钛能化学拟使用不超过20亿元自有资金购买理财产品，期限为股东会审议通过后12个月内。
• 来自【公司公告汇总】：公司及子公司拟开展累计不超过50亿元、存量不超30亿元的外汇套期保值业务，以应对汇率波动风险。
• 来自【公司公告汇总】：钛能化学拟申请综合授信总额度不超过270亿元，并提供相应担保，相关议案需提交股东会审议。
• 来自【公司公告汇总】：公司计划续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，财务报表审计费用为135万元（含税）。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》，董事长、总裁基本年薪为100万元，独立董事津贴为每年8.4万元。

交易信息汇总

资金流向

11月14日主力资金净流出3516.63万元；游资资金净流入2471.96万元；散户资金净流入1044.67万元。

公司公告汇总

第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

钛能化学第八届董事会第六次（临时）会议于2025年11月14日召开，审议通过多项议案：同意使用不超过20亿元自有资金购买理财产品；开展累计金额不超过50亿元、存量不超过30亿元的外汇套期保值业务；申请综合授信总额度不超过270亿元并提供相应担保；续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟为财务报表135万元、内部控制审计20万元；制订《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》由股东会审议；决定召开2025年第六次临时股东会。

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

钛能化学股份有限公司将于2025年12月2日召开2025年第六次临时股东会，会议由公司第八届董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月25日。会议审议包括使用自有资金购买理财产品、开展外汇套期保值业务、申请综合授信并提供担保、续聘会计师事务所、制订2026年度董事及高管薪酬考核办法等五项议案。其中第三项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

关于拟续聘会计师事务所的公告

钛能化学股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责财务报表和内部控制审计。2025年财务报表审计费用为135万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税）。该事项已由董事会审计委员会审查并经第八届董事会第六次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。立信具备证券服务业务资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚或纪律处分。

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

钛能化学股份有限公司及子公司拟使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，交易金额累计不超过人民币50亿元，存量最高不超过30亿元。业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等，交易期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，明确风险控制措施，确保业务基于实际进出口业务，防范汇率波动风险。

关于开展外汇套期保值业务的公告

钛能化学股份有限公司于2025年11月14日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币50亿元（或等值外币），存量最高不超过人民币30亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效。该事项尚需提交股东会审议。业务旨在防范汇率波动风险，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。存在汇率波动、内部控制、客户违约等风险，公司将采取相应风控措施。

关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告

钛能化学及控股子公司拟申请综合授信总额度不超过270亿元人民币，并为此提供担保总额度不超过270亿元。其中对公司提供担保额度35亿元，对资产负债率70%以上的全资子公司提供担保35亿元，对非全资控股子公司提供担保10亿元，对资产负债率70%以下的全资子公司提供担保132亿元，对非全资控股子公司提供担保58亿元。本次担保事项需提交股东会审议，担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等。

关于使用自有资金购买理财产品的公告

钛能化学股份有限公司于2025年11月14日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过使用不超过人民币20亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，资金可在额度内滚动使用，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交股东会审议。投资品种不包括证券投资及以股票及其衍生品、无担保债券为标的的高风险产品。公司已制定相应风险控制措施，确保资金安全。

2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法

钛能化学股份有限公司制定《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》，明确公司董事、高级管理人员薪酬由基本年薪和个人绩效年薪构成，实行年薪制。基本年薪按岗位级别确定，董事长、总裁为100万元，非独立董事、副总裁等为75万元，职工代表董事为36万元。绩效年薪与公司净利润及经营系数挂钩，并由薪酬与考核委员会根据考评结果确定。独立董事津贴为每年8.4万元，按月发放。薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定，自股东会审议通过后于2026年度实施。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。