股市必读：张江高科（600895）11月14日主力资金净流入9920.05万元，占总成交额6.76%

截至2025年11月14日收盘，张江高科(600895)报收于38.75元，下跌0.39%，换手率2.42%，成交量37.45万手，成交额14.68亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流入9920.05万元，占总成交额6.76%。
• 来自公司公告汇总：张江高科拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案已调整并提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

11月14日主力资金净流入9920.05万元，占总成交额6.76%；游资资金净流入1232.44万元，占总成交额0.84%；散户资金净流出1.12亿元，占总成交额7.6%。

公司公告汇总

股东会议事规则(草案调整稿）

上海张江高科技园区开发股份有限公司制定股东会议事规则（草案调整稿），明确股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、会议记录等内容。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议通知需提前公告，股东可通过现场或网络方式参会并表决。重大事项如修改公司章程、增减注册资本等需经特别决议通过。公司聘请律师对股东会的召集、召开及表决程序出具法律意见。

第九届董事会第十七次会议决议公告

张江高科第九届董事会第十七次会议于2025年11月13日以通讯方式召开，审议通过关于调整修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案。主要调整内容包括：明确股份回购情形需经股东会或董事会决议；修改股东诉讼请求对象，删除监事相关表述；调整董事会组成，增设职工董事；扩大审计委员会成员人数并增加专职外部董事；完善党委前置研究讨论重大经营管理事项等。同时决定取消原议案提交股东大会，改为提交调整后的议案作为临时提案。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

张江高科2025年第一次临时股东大会会议资料

上海张江高科技园区开发股份有限公司拟修订《公司章程》及配套议事规则，取消监事会设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事项。

关于取消2025年第一次临时股东大会原议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

张江高科董事会决定取消原定提交2025年第一次临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》，并接受控股股东上海张江（集团）有限公司提出的临时提案，将调整后的该议案提交股东大会审议。主要调整内容包括修改股份回购决策权限、股东诉讼请求权、董事会构成、审计委员会成员结构等条款。股东大会召开时间、地点及股权登记日不变，仍为2025年11月24日召开。

关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的公告（调整稿）

张江高科拟修订公司章程及配套议事规则，取消监事会设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订股东会议事规则、董事会议事规则，废止监事会议事规则。相关修订尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记等事项。

董事会议事规则（草案调整稿）

上海张江高科技园区开发股份有限公司发布董事会议事规则（草案调整稿），明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成及执行等内容，规定董事会行使的职权范围，包括审议公司经营计划、财务预算、利润分配方案、对外投资、关联交易等事项。规则强调董事会决策的规范性与科学性，明确董事回避表决、会议记录与档案保存等要求，确保董事会有效履行职责。

公司章程（草案调整稿）

上海张江高科技园区开发股份有限公司章程（草案调整稿）明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责等内容。公司注册资本为1,548,689,550元，股份总数为1,548,689,550股，每股面值1元。公司设立党委，发挥领导核心作用。经营范围涵盖房地产开发经营、投资管理、园区管理服务、物业管理、股权投资等。章程还规定了股东会、董事会的职权和议事规则，以及利润分配、财务审计、信息披露等制度。

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