每周股票复盘：南京化纤（600889）取消监事会并修订章程

截至2025年11月14日收盘，南京化纤（600889）报收于15.2元，较上周的15.43元下跌1.49%。本周，南京化纤11月10日盘中最高价报15.7元。11月13日盘中最低价报15.13元。南京化纤当前最新总市值55.68亿元，在化学纤维板块市值排名16/26，在两市A股市值排名3120/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：南京化纤召开2025年第三次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举张家梁为第十一届董事会职工代表董事，董事会成员增至8人。
• 公司公告汇总：北京市兰台（南京）律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会决议合法有效。

公司公告汇总

南京化纤2025年第三次股东大会的法律意见
北京市兰台（南京）律师事务所出具法律意见，南京化纤股份有限公司2025年第三次临时股东大会由董事会召集，会议于2025年11月10日召开，采用现场与网络投票方式，审议了取消监事会并修订公司章程、修订独立董事管理办法、制定董事和高管离职管理制度三项议案。出席股东及代理人共336人，代表有表决权股份48.3644%。会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

600889_南京化纤_股东会决议公告_2025-11-11
南京化纤股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、修订《独立董事管理办法》的议案，以及制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。本次会议由董事长主持，表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。北京市兰台（南京）律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

关于选举职工代表董事的公告(2025-058)
南京化纤股份有限公司于2025年11月10日召开职工代表大会，选举张家梁先生为第十一届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。董事会人数由7名增至8名，公司已取消监事会。张家梁先生现任公司党委委员、工会主席，未持有公司股份，与控股股东无关联关系，未受过监管部门处罚，符合董事任职资格。

南京化纤股份有限公司章程（经2025年第三次临时股东大会批准）
南京化纤股份有限公司章程经2025年第三次临时股东大会批准，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币366,346,010.00元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、董事会及股东会职权、董事和高级管理人员责任、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制等内容。法定代表人为董事长，公司设审计委员会行使监事会职权，并设立党委发挥领导作用。

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