截至2025年11月14日收盘，威奥股份（605001）报收于8.09元，较上周的8.12元下跌0.37%。本周，威奥股份11月10日盘中最高价报8.21元。11月13日盘中最低价报7.97元。威奥股份当前最新总市值31.78亿元，在轨交设备板块市值排名24/31，在两市A股市值排名4517/5165。
青岛威奥轨道股份有限公司于2025年11月13日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过提名孙汉本、孙继龙、刘皓锋、齐友峰、路跃强为第四届董事会非独立董事候选人；提名罗福凯、刘华义、梁树林为独立董事候选人。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届、取消监事会、修订公司章程及部分治理制度等事项。公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并对多项内部制度进行修订与制定。
公司将于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，审议取消监事会并修订《公司章程》、选举新一届董事等议案。股权登记日为2025年11月21日。
根据最新公司法规定，公司拟取消监事会，原职权由董事会审计委员会承接，相关公司章程条款将作相应修改，待股东大会审议。
公司职工代表大会于2025年11月13日选举许仲兵为第四届董事会职工代表董事。许仲兵现任公司董事、成都威奥畅通科技有限公司总工程师、副总经理，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，任期三年。
独立董事候选人罗福凯、刘华义、梁树林均具备任职资格，符合独立性要求，已取得证券交易所认可的培训证明，未发现重大失信记录。罗福凯具有会计学博士学位，具备丰富会计经验。
审计委员会工作细则明确其为董事会下设机构，由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。职责包括监督内外部审计、审核财务信息、监督内部控制，并行使原监事会职权。
公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，明确财务报告重大会计差错认定标准及责任追究形式，适用对象包括董事、高管、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。
内幕信息知情人登记管理制度规定，在内幕信息依法披露前须登记知情人信息并报送交易所，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务，防止内幕交易行为。
内部审计制度确立公司设立独立内部审计部门，对内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督评价，对董事会负责，重点审计募集资金使用、关联交易、对外投资等事项。
募集资金管理制度要求募集资金专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资。须开设专项账户并与保荐人、银行签订三方监管协议，变更用途须经董事会及股东大会审议。
对外信息报送管理制度规范公司向外部单位报送信息的行为，须履行审批程序，附保密提示函并要求接收方签署回执，相关信息人员作为内幕知情人登记备案。
董事会议事规则明确董事会由9人组成，含3名独立董事，会议决议需全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。
信息披露管理制度依据《公司法》《证券法》等制定，要求信息真实、准确、完整、及时、公平披露，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。
薪酬与考核委员会工作细则规定委员会由3名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策并进行年度绩效考评。
战略委员会工作细则明确委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事，研究公司长期发展战略、重大投资融资等事项并提出建议，主任委员由董事长担任。
总经理工作细则明确总经理由董事会聘任或解聘，主持日常经营管理工作，每届任期三年，连聘可连任。
子公司管理办法涵盖人事、财务、投资、信息披露、审计监督等方面，子公司重大事项须上报母公司审批，定期报送会计报表并配合审计。
重大信息内部报告制度规定董事、监事、高管等为报告义务人，知悉重大信息后24小时内向董事会办公室报告，确保信息真实、准确、完整。
关联交易管理制度明确关联方定义，规范决策程序和审批权限，设定总经理、董事会和股东会分级审批机制，实行关联方回避表决。
股东会议事规则明确股东会分为年度与临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件股东可提议召开临时股东会，决议分普通与特别两种通过方式。
防范关联方占用公司资金管理制度禁止非经营性占用公司资金，强调人员、资产、财务独立性，发现占用应及时披露，原则上以现金清偿。
对外投资管理制度规范公司及控股子公司的权益性投资行为，投资决策按权限由股东会、董事会或总经理决定，投资管理部门组织实施与监督。
对外担保管理制度明确单笔担保超净资产10%、为高负债对象或关联方担保等情形须经董事会审议通过后提交股东会审议，财务部负责审查与跟踪。
独立董事制度规定董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士，享有独立聘请中介、提议召开会议、发表独立意见等权利。
独立董事年报工作制度明确独立董事在年报编制期间参与审计沟通、实地考察、审议监督等职责，须签署书面确认意见并披露述职报告。
董事会审计委员会年报工作制度规定审计委员会在年报编制过程中协调审计安排、审核财务信息、监督审计实施，并在注册会计师进场前后审阅财务报表形成意见。
董事会秘书工作细则明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、会议筹备等工作，空缺期间由董事长代行职责。
董事和高级管理人员离职管理制度规定离职须在3个工作日内完成移交，可启动离任审计，离职后仍需履行忠实与保密义务，股份转让受限半年。
董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度要求相关人员在任职、变更或离任后两个交易日内申报信息，敏感期禁止交易，任职期间每年转让股份不超过25%。
外汇套期保值业务管理制度规定业务须以避险为目的，禁止投机，品种包括远期结售汇、外汇互换、期权等，审批依金额占比由股东会、董事会或总经理办公会决定。
投资者关系管理制度明确通过业绩说明会、上证e互动等渠道开展沟通，董事会秘书为负责人，禁止泄露未公开信息或作出股价预测。
提名委员会工作细则规定委员会由三名董事组成，独立董事占多数，研究董事及高管人选、选择标准与程序，并提出建议。
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