每周股票复盘：顶点软件（603383）拟取消监事会并修订多项制度

截至2025年11月14日收盘，顶点软件（603383）报收于37.56元，较上周的37.51元上涨0.13%。本周，顶点软件11月10日盘中最高价报38.52元。11月12日盘中最低价报36.83元。顶点软件当前最新总市值77.14亿元，在软件开发板块市值排名65/133，在两市A股市值排名2404/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：顶点软件拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：公司将制定《市值管理制度》，明确董事会为领导机构，建立市值监测预警机制。
• 公司公告汇总：公司制定《会计师事务所选聘制度》，规定审计项目合伙人和签字注册会计师实行5年轮换制度。

公司公告汇总

顶点软件于2025年11月12日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。

公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《内部控制制度》等多项制度，并新制定《市值管理制度》《会计师事务所选聘制度》。其中，《市值管理制度》明确董事会为领导机构，董事会办公室为执行部门，要求依法合规开展并购重组、股权激励、现金分红、信息披露、股份回购等市值管理活动，严禁内幕交易、操纵股价等行为，并建立市值监测预警机制。

《会计师事务所选聘制度》规定选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不采用公开方式；审计项目合伙人和签字注册会计师实行5年轮换制度，信息安全管理与文件归档保存不少于10年。

其他修订制度包括《内部控制评价制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事会秘书工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《证券投资制度》等，涵盖公司治理、内部控制、信息披露、投资管理等多个方面。

公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述议案。股权登记日为2025年11月24日，会议采用现场与网络投票相结合方式。

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