每周股票复盘：杭电股份（603618）取消监事会并修订章程

截至2025年11月14日收盘，杭电股份（603618）报收于9.1元，较上周的8.53元上涨6.68%。本周，杭电股份11月11日盘中最高价报9.67元。11月10日盘中最低价报8.42元。杭电股份当前最新总市值62.92亿元，在电网设备板块市值排名58/123，在两市A股市值排名2840/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：杭电股份召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案。
• 公司公告汇总：陆春校因治理结构调整辞去董事职务，过成胜当选为职工董事。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过修订独立董事、对外投资、对外担保等多项管理制度。

公司公告汇总

杭电股份：杭州电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
浙江天册律师事务所就杭州电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月14日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案，以及修订独立董事工作制度、对外投资管理、对外担保管理、关联交易管理、募集资金管理、会计师事务所选聘制度等议案，同时审议通过制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案。表决结果均为通过，会议召集召开程序合法合规，表决程序和结果合法有效。

杭电股份：2025年第一次临时股东大会决议公告
杭州电缆股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案，包括修订独立董事工作制度、对外投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理、会计师事务所选聘等制度，以及制定董事和高级管理人员薪酬管理制度。会议表决方式符合法律规定，议案1作为特别决议获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过，其余议案均获半数以上通过。浙江天册律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。

杭电股份：关于董事辞职暨选举职工董事的公告
杭州电缆股份有限公司于2025年11月14日收到董事陆春校的书面辞职报告，其因公司治理结构调整申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将继续在公司子公司任职。同日，公司召开职工代表大会，选举过成胜为第五届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。陆春校的辞职不影响公司董事会正常运作。过成胜未直接持有公司股份，与主要股东无关联关系，具备任职资格。

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