截至2025年11月14日收盘，华金资本（000532）报收于14.76元，较上周的14.71元上涨0.34%。本周，华金资本11月11日盘中最高价报14.95元。11月13日盘中最低价报14.54元。华金资本当前最新总市值50.88亿元，在多元金融板块市值排名23/27，在两市A股市值排名3336/5165。
第十一届董事会第十四次会议决议公告
珠海华金资本股份有限公司于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过补选邓华进先生为非独立董事的议案，并聘任其为公司总裁。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，审议补选非独立董事事项。本次会议共有10名董事参会，所有议案均获全票通过。
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
珠海华金资本股份有限公司定于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，由董事会召集。现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月25日。会议将审议《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，该议案已获董事会审议通过并对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参会，登记截止时间为2025年11月27日。会议地点位于横琴国际金融中心33A层。
关于聘任总裁的公告
珠海华金资本股份有限公司于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过聘任邓华进先生为公司总裁。谢浩先生因控股股东另有任用，辞去总裁职务，但仍继续担任公司非独立董事、副董事长等职务。邓华进先生具备相关任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东无关联关系。其任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
关于补选第十一届董事会非独立董事的公告
珠海华金资本股份有限公司于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过补选邓华进先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。邓华进先生曾担任公司副总裁及子公司高管，未持有公司股份，符合相关任职条件。原非独立董事陈宏良先生因工作原因辞职，辞任后不再担任公司任何职务，其离职不影响董事会正常运作。
北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
北京德恒（珠海）律师事务所出具法律意见书，认为珠海华金资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。会议审议通过了出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案以及修订公司章程及其附件的议案，其中关联交易议案获普通决议通过，修订公司章程议案获得特别决议通过。
2025年第二次临时股东大会决议公告
珠海华金资本股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共计161人，代表股份占公司有表决权股份总数的48.49035%。会议审议通过《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案》及《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。其中，修订公司章程议案获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。北京德恒（珠海）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果合法有效。
董事会议事规则（2025年11月）
珠海华金资本股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。涉及关联交易、承诺变更等事项需经独立董事专门会议审议。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。
股东会议事规则（2025年11月）
珠海华金资本股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度会议和临时会议，年度会议每年召开一次；临时会议在特定情形下应在2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议提案需符合法律规定，临时提案须提前10日提交。会议通知应提前20日（年度会议）或15日（临时会议）公告。会议应设置现场并提供网络投票方式，表决结果当场公布，决议应及时公告。
公司章程（2025年11月）
珠海华金资本股份有限公司章程经2025年第二次临时股东大会批准，于2025年11月修订。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、董事与高级管理人员职责、利润分配政策、财务审计制度、股份回购与转让规定、公司解散与清算程序等内容。公司章程自生效之日起对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
