每周股票复盘：悦康药业（688658）完成董事会换届及高管聘任

截至2025年11月14日收盘，悦康药业（688658）报收于21.89元，较上周的20.63元上涨6.11%。本周，悦康药业11月14日盘中最高价报22.49元。11月11日盘中最低价报20.4元。悦康药业当前最新总市值98.5亿元，在化学制药板块市值排名59/151，在两市A股市值排名1917/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：悦康药业完成董事会换届选举，于伟仕当选董事长，并聘任新一届高级管理人员。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会审议通过第三届董事会董事薪酬方案及取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：北京天驰君泰律师事务所确认悦康药业股东会召集、表决程序合法有效。

公司公告汇总

北京天驰君泰律师事务所出具法律意见书，确认悦康药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了第三届董事会董事薪酬方案、取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度及董事会换届选举等议案，表决结果合法有效。

悦康药业于2025年11月14日召开第二次临时股东大会，审议通过了第三届董事会董事薪酬方案、取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度等议案。会议以现场和网络投票方式举行，出席股东及代理人共179人，代表表决权股份51.2720%。董事会换届选举完成，于伟仕、于飞、于鹏飞、宋更申、王霞当选非独立董事，蒋斌、谭勇、于谦龙当选独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。北京天驰君泰律师事务所对会议出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

悦康药业集团股份有限公司于2025年11月14日完成第三届董事会换届选举，选举于伟仕为董事长，并选举产生董事会各专门委员会成员。同日，董事会聘任于飞为总经理，宋更申、王霞、杨磊为副总经理，刘燕为财务总监，郝孟阳为董事会秘书，姜亚茹为证券事务代表。原董事张将、张启波、程华、王波、陈可冀因任期届满离任。相关任职人员均符合任职资格要求。

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