每周股票复盘：海兴电力（603556）取消监事会并修订章程

截至2025年11月14日收盘，海兴电力（603556）报收于35.71元，较上周的37.05元下跌3.62%。本周，海兴电力11月11日盘中最高价报40.91元，股价触及近一年最高点。11月14日盘中最低价报35.71元。海兴电力当前最新总市值173.64亿元，在电网设备板块市值排名20/123，在两市A股市值排名1110/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：海兴电力召开股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。
• 公司公告汇总：董事会选举周良璋为董事长及法定代表人，王素霞任职工代表董事及审计委员会委员。
• 公司公告汇总：公司拟为与科润智控联合体投标项目提供不超过404万元人民币保函担保。

公司公告汇总

杭州海兴电力科技股份有限公司于2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过选举周良璋为董事长并担任法定代表人；选举胡国柳、张文亮、王素霞为第五届董事会审计委员会委员，胡国柳为召集人；同意与科润智控联合体开具不超过322,138,125西非法郎（约人民币404万元）的保函，公司提供连带责任保证担保，科润智控将向公司出具相应金额的保函。所有议案均获全票通过。

同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案作为特别决议已获出席股东所持表决权2/3以上通过。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等多项公司治理制度议案。会议召集、召开程序及表决结果合法有效，国浩律师（上海）事务所出具法律意见书予以确认。

王素霞因公司治理结构调整辞去非独立董事及审计委员会委员职务，同日经职工代表大会选举为第五届董事会职工代表董事，并由董事会任命为审计委员会委员，任期至本届董事会届满。其将继续担任公司财务中心财经部总监。

公司对外提供担保公告显示，拟为与科润智能控制股份有限公司联合体参与非洲配电变压器采购项目开具不超过322,138,125西非法郎（约人民币404万元）的保函，提供连带责任保证担保，担保期限自保函开立之日起至项目结束。科润智控将向公司反向出具同等金额保函。该事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。截至公告日，公司对外担保总额为9,958.52万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

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