每周股票复盘：盛屯矿业（600711）召开临时股东会并调整高管团队

截至2025年11月14日收盘，盛屯矿业（600711）报收于12.48元，较上周的11.29元上涨10.54%。本周，盛屯矿业11月14日盘中最高价报12.87元，股价触及近一年最高点。11月12日盘中最低价报10.75元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。盛屯矿业当前最新总市值385.71亿元，在能源金属板块市值排名5/13，在两市A股市值排名473/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：盛屯矿业召开2025年第一次临时股东大会，审议通过利润分配、续聘会计师事务所及取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：董事、总经理金鑫因工作调整辞职，公司提名吴奕聪为非独立董事候选人，并聘任龙双为总经理。
• 公司公告汇总：盛屯矿业拟通过子公司向盛屯黄金国际增资19,995万美元，资金来源为自有资金。

公司公告汇总

北京大成（厦门）律师事务所出具法律意见书，确认盛屯矿业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。

盛屯矿业集团股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长熊波主持，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及多项议事规则和管理制度修订议案。所有议案均获通过，无否决议案。出席会议的股东及代理人共1,653人，代表有表决权股份总数的16.2110%。北京大成（厦门）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

盛屯矿业召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过多项人事任免及投资事项。金鑫因工作调整辞去董事、总经理职务，吴奕聪被提名为非独立董事候选人并聘任为常务副总经理，龙双被聘任为总经理。会议还补选周华林为ESG委员会委员，龙双为投资委员会委员，并同意对全资子公司宏盛国际下属公司盛屯黄金控股增资19,995万美元，用于增资盛屯黄金国际。相关议案将提交股东会审议。

盛屯矿业集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时段及互联网平台规定时段。本次会议审议一项累积投票议案，即选举吴奕聪先生为公司董事。股权登记日为2025年11月21日，股东可于2025年11月24日前通过现场、信函或传真方式办理参会登记。

盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理金鑫因工作调整于2025年11月12日辞去董事、总经理及ESG委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2025年11月12日召开董事会，补选吴奕聪为非独立董事候选人并聘任其为常务副总经理，同时聘任龙双为总经理。上述事项尚需提交股东会审议。金鑫辞职不会影响公司正常运营。

盛屯矿业集团股份有限公司拟通过全资子公司宏盛国际新设盛屯黄金控股有限公司，并以19,995万美元增资入股全资下属公司盛屯黄金国际。本次增资后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股权，香港盛屯金属持有0.025%股权。增资金额折合人民币约142,348.40万元，资金来源为自有资金。本次增资符合公司发展战略，有利于优化海外子公司股权结构，推动国际化发展。该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

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