永和智控（002795）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，11月14日股价上涨4.63%

截至2025年11月14日收盘，永和智控（002795）报收于6.1元，较前一交易日上涨4.63%，最新总市值为27.19亿元。该股当日开盘5.8元，最高6.15元，最低5.78元，成交额达1.63亿元，换手率为6.19%。

公司近日发布公告称，永和流体智控股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:20，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年11月25日。会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中包含修订股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度三项子议案。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，登记时间为2025年11月27日至28日。

最新公告列表

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）》

• 《永和流体智控股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《永和流体智控股份有限公司章程修订对照表》

• 《永和流体智控股份有限公司章程（2025年11月修订）》

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年11月制定）》

• 《董事会专门委员会工作制度（2025年11月修订）》

• 《董事会审计委员会年报工作制度（2025年11月修订）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）》

• 《内部审计制度（2025年11月修订）》

• 《永和流体智控股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月修订）》

• 《独立董事专门会议制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月制定）》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》

• 《第五届监事会第十九次临时会议决议公告》

• 《第五届董事会第二十五次临时会议决议公告》

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