会稽山（601579）披露拟取消监事会并调整董事会架构，11月14日股价下跌3.67%

截至2025年11月14日收盘，会稽山（601579）报收于23.35元，较前一交易日下跌3.67%，最新总市值为111.95亿元。该股当日开盘24.0元，最高24.94元，最低23.06元，成交额达5.52亿元，换手率为4.84%。

近日，会稽山绍兴酒股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会会议资料，宣布拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。同时，公司拟将董事会人数由9名调整为11名，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名，并增选金雪军为第六届董事会独立董事。此外，公司将修订《公司章程》及相关议事规则，对股东会、董事会等治理结构进行相应调整。上述事项已提交即将召开的2025年第一次临时股东大会审议。

最新公告列表

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》、新增及修订部分治理制度的公告》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司总经理工作细则（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司募集资金使用管理办法(2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司子公司管理制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司对外投资经营决策制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司关联交易管理制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司信息披露管理制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司投资者关系管理制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司关于增选公司第六届董事会独立董事的公告》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司章程（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事提名人声明》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事候选人声明（金雪军）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司市值管理制度（2025年11月制定）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月制定）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司对外捐赠制度（2025年11月制定）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司提供财务资助管理制度（2025年11月制定）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月制定）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司委托理财管理制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司内部审计制度(2025年11月修订版)》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订版）》

• 《会稽山绍兴酒股份有限公司对外担保制度（2025年11月修订版）》

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