股市必读：中泰股份（300435）11月13日主力资金净流出210.91万元

截至2025年11月13日收盘，中泰股份(300435)报收于20.67元，上涨2.78%，换手率2.13%，成交量7.85万手，成交额1.61亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流出210.91万元，散户资金净流入1336.29万元。
• 来自公司公告汇总：中泰股份召开董事会及股东大会，完成审计委员会成员选举、章程修订及员工持股计划管理委员会组建等多项治理事项。

交易信息汇总

资金流向
11月13日主力资金净流出210.91万元；游资资金净流出1125.39万元；散户资金净流入1336.29万元。

公司公告汇总

中泰股份第五届董事会第十九次会议决议的公告
杭州中泰深冷技术股份有限公司于2025年11月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》。会议选举黄平先生、袁少颖女士、俞富灿先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中黄平先生为召集人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。会议由董事长章有春主持，9名董事全部出席，会议程序符合公司法和公司章程规定。

北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了修订公司章程及其附件、修订公司部分治理制度等议案。

中泰股份关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
杭州中泰深冷技术股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东共计140人，代表股份161,447,392股，占公司有表决权股份总数的41.8569%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》中的多项子议案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。所有议案均获得有效表决权的相应多数通过。北京德恒（杭州）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。

中泰股份关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事俞富灿因公司治理结构调整申请辞去第五届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。同日，公司召开职工代表大会，选举俞富灿为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。其任职资格符合相关规定，未持有公司5%以上股份，无关联关系，未受过处罚。本次调整后董事会人数符合法定要求。

中泰股份2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年11月13日召开，会议应出席持有人18人，实际出席18人，代表已认购总份额的100%。会议审议通过设立员工持股计划管理委员会，并选举陈环琴、李传明、陈立军为管理委员会委员，其中陈环琴任主任。会议同意授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理、份额认购、资产处置、收益分配、行使股东权利等相关事宜，授权有效期至员工持股计划终止。

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