截至2025年11月13日收盘，ST纳川(300198)报收于2.6元，上涨4.0%，换手率5.78%，成交量59.34万手，成交额1.54亿元。
11月13日主力资金净流入245.82万元；游资资金净流入367.28万元；散户资金净流出613.1万元。
福建纳川管材科技股份有限公司于2025年11月13日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。会议通知于2025年11月7日以电子邮件形式发出，3名监事全部参与表决，表决结果为同意3票，无反对和弃权票。本次会议由监事会主席林惠霞主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
福建纳川管材科技股份有限公司于2025年11月13日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订内容主要包括：完善法定代表人职责、增设党组织条款、优化股东会与董事会职权、强化独立董事与审计委员会职能、细化对外担保与财务资助审议程序、更新股东权利与义务、加强公司治理结构等。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记手续。
福建纳川管材科技股份有限公司子公司四川纳川管材有限公司就与四川恒成同泰建筑科技有限公司的建设施工合同纠纷收到绵阳仲裁委员会《决定书》（（2025）绵仲裁字第0079号）。仲裁委员会认定双方未提交新的书面仲裁协议，且已约定诉讼管辖，故本案无管辖权，予以撤销。涉案金额为17,570,983.18元。该事项对公司本期利润或期后利润无重大影响。截至公告日，公司及子公司无其他应披露未披露的重大诉讼、仲裁事项。
福建纳川管材科技股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司注册资本为1,031,548,540元，股票在深圳证券交易所上市。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三人。公司设总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。利润分配重视对投资者回报，优先采用现金分红。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励等情形，并规定股份转让、股东权利义务、董事及高管职责等内容。
福建纳川管材科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法公开披露前的登记备案流程，要求董事会负责档案的真实性、准确性和完整性，董事长与董事会秘书签署确认意见。公司需在信息披露后五个交易日内向证券交易所报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。内幕信息知情人负有保密义务，禁止泄露、内幕交易或建议他人交易。违反规定者将被追责，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。
福建纳川管材科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决需遵守法律法规和公司章程规定，涉及重大事项须经特别决议通过。公司应保障股东参会权利，并对决议进行公告。
福建纳川管材科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或过半数独立董事提议时召开。会议由董事长召集和主持，会议决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事在关联交易等情形下需回避表决，会议记录及决议由董事签字确认，档案保存期限为十年。
福建纳川管材科技股份有限公司于2025年11月13日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。前述三项制度修订均依据新《公司法》及相关监管规定进行，其中章程及议事规则修订尚需提交股东会审议。会议决定于2025年12月1日召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式表决相关议案。
福建纳川管材科技股份有限公司将于2025年12月1日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。股权登记日为2025年11月25日。会议将审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》三项议案，均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决结果将单独计票并披露。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
