股市必读：拓新药业（301089）11月13日主力资金净流出480.31万元

截至2025年11月13日收盘，拓新药业(301089)报收于33.92元，上涨1.1%，换手率5.9%，成交量5.36万手，成交额1.81亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流出480.31万元，散户资金净流入691.06万元。
• 来自公司公告汇总：拓新药业2025年第二次临时股东会审议通过补选董红杰、杨德杰为第五届董事会独立董事。
• 来自公司公告汇总：全资子公司拓新药业（内蒙古）有限公司完成工商注册，注册资本5000万元。
• 来自公司公告汇总：子公司新乡精泉生物技术有限公司取得FSSC 22000食品安全体系认证证书。

交易信息汇总

资金流向
11月13日主力资金净流出480.31万元；游资资金净流出210.74万元；散户资金净流入691.06万元。

公司公告汇总

北京市康达律师事务所关于拓新药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为拓新药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了关于补选独立董事的议案，采用累积投票制，董红杰女士、杨德杰先生当选为第五届董事会独立董事候选人。

2025年第二次临时股东会决议公告
拓新药业于2025年11月13日召开第二次临时股东会，审议通过关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案。会议由董事长杨西宁主持，采取现场与网络投票结合方式召开，出席股东59人，代表股份63,239,231股，占公司有表决权股份总数的49.9739%。董红杰女士、杨德杰先生分别获选为第五届董事会独立董事。北京市康达律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于完成变更独立董事的公告
拓新药业集团股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过补选董红杰女士、杨德杰先生为第五届董事会独立董事的议案，任期至第五届董事会任期届满。董红杰女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。两人均未持有公司股份，未受过处罚，任职资格符合相关规定。公司董事会中兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。

关于子公司拓新药业（内蒙古）有限公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
拓新药业集团股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过设立全资子公司拓新药业（内蒙古）有限公司。该公司已完成工商注册登记，并取得呼和浩特托克托经济开发区管理委员会核发的营业执照。公司名称为拓新药业（内蒙古）有限公司，注册资本5000万元人民币，法定代表人为王秀强，成立日期为2025年11月12日，住所位于内蒙古自治区呼和浩特市托克托县经济开发区。经营范围包括食品添加剂生产、药品生产、药品进出口、保健食品生产等许可项目，以及化工产品生产、技术服务、货物进出口等一般项目。

关于子公司取得食品安全体系认证证书的公告
拓新药业集团股份有限公司全资子公司新乡精泉生物技术有限公司取得由Intertek签发的《食品安全体系认证FSSC 22000证书》，认证标准为FSSC 22000 V6，涵盖ISO 22000:2018、ISO/TS 22002-1:2009及FSSC 22000附加要求，适用于食品工业用一水肌酸、胞磷胆碱及叶酸的生产，有效期至2027年11月12日。此次认证有助于提升公司产品在国内外市场的竞争力。

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