截至2025年11月13日收盘，英科再生(688087)报收于30.96元，上涨0.19%，换手率1.29%，成交量2.41万手，成交额7419.1万元。
资金流向
11月13日主力资金净流出502.97万元，占总成交额6.78%；游资资金净流入132.95万元，占总成交额1.79%；散户资金净流入370.01万元，占总成交额4.99%。
英科再生资源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
英科再生资源股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月24日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案，包括选举刘方毅、金喆为非独立董事，张彦博、刘玉玉为独立董事。中小投资者对相关议案单独计票。
英科再生资源股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
英科再生资源股份有限公司于2025年11月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过修订公司部分治理制度的议案。为完善公司治理结构，促进规范运作，结合实际情况及有关法律法规要求，公司修订了《筹资管理制度》《理财业务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《财务报告管理制度》。上述制度将于同日在上海证券交易所网站披露。
英科再生资源股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见
英科再生资源股份有限公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人张彦博先生、刘玉玉女士的任职资格进行了审查，未发现其存在不得担任独立董事的情形，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，具备任职资格和独立性。刘玉玉女士为会计专业人士。提名委员会同意提名并提交董事会审议。
独立董事提名人声明与承诺--刘玉玉
英科再生资源股份有限公司董事会提名刘玉玉女士为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未在与公司有重大业务往来的单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，不存在影响独立性的情形。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。
独立董事提名人声明与承诺--张彦博
英科再生资源股份有限公司董事会提名张彦博先生为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。被提名人未受过行政处罚、刑事处罚，未被证券交易所公开谴责，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，连续任职未满六年。
独立董事候选人声明与承诺-刘玉玉
刘玉玉声明被提名为英科再生资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未发现不良记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，并具备相关会计专业知识和经验，已取得交易所认可的培训证明。
独立董事候选人声明与承诺-张彦博
张彦博声明被提名为英科再生资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，承诺将依法履行独立董事职责，确保独立判断，不受公司主要股东影响。
英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告
英科再生资源股份有限公司于2025年11月13日召开第四届董事会第二十五次会议，提名刘方毅、金喆为第五届董事会非独立董事候选人，张彦博、刘玉玉为独立董事候选人。独立董事候选人已通过上海证券交易所资格审核。公司将召开2025年第三次临时股东会，采用累积投票制选举产生非独立董事和独立董事。第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起就任。第四届董事会成员将继续履职至换届完成。
英科再生资源股份有限公司理财业务管理制度
英科再生资源股份有限公司制定理财业务管理制度，旨在提高资金运营效益，规范理财业务流程，加强风险管控。制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。公司财务部负责理财业务实施，包括制定投资预算、提交审批、组织实施及后续跟踪管理。理财业务需经董事会或股东会审议批准。财务部定期汇报理财情况，内控部（审计部）负责监督，不定期开展审计与风险评估。制度自董事会审议通过之日起实施。
英科再生资源股份有限公司对外提供财务资助管理制度
英科再生资源股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为的管理规范，资助对象不含合并报表范围内持股超50%的控股子公司。制度规定了审批权限、信息披露、风险管控及违规追责等内容。对外财务资助需经董事会审议并披露，特定情形还需提交股东大会审议。财务部负责风险调查与后续跟踪，内控部负责合规监督。
英科再生资源股份有限公司财务报告管理制度
英科再生资源股份有限公司为加强财务报告内部控制，确保财务报告信息真实可靠，根据《企业内部控制基本规范》及应用指引等法律法规，结合公司实际情况，制定财务报告管理制度。制度明确了财务报告的编制、对外提供和分析利用全过程的管理要求，适用范围包括公司及下属全资子公司与控股子公司。财务部为财务报告编制归口管理部门，董事长及全体董事对财务报告真实性、完整性负责。重大财务事项需经财务总监审核后提交董事会审议。年度财务报告编制前需进行资产清查和债权债务核实。
英科再生资源股份有限公司筹资管理制度
英科再生资源股份有限公司制定筹资管理制度，规范权益资本和债务资本筹资行为。权益资本筹资由董事会办公室负责，经董事会、股东会批准后实施；债务资本筹资由财务部统一负责，年度筹资计划经董事长审核、董事会批准后执行。明确借款申请、合同签署、资金使用与偿还流程，强化筹资风险管理，采用财务杠杆系数法评估风险，控制负债率和还债率，确保筹资活动合法合规、风险可控。
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