股市必读：一心堂（002727）11月13日主力资金净流出809.8万元

截至2025年11月13日收盘，一心堂(002727)报收于14.07元，上涨0.21%，换手率2.63%，成交量10.45万手，成交额1.46亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流出809.8万元，游资与散户资金分别净流入470.5万元和339.3万元。
• 来自公司公告汇总：一心堂为全资子公司广西鸿翔一心堂提供最高5,000万元连带责任保证担保，属已审批额度内事项。
• 来自公司公告汇总：公司使用闲置自有资金5000万元认购华夏银行结构性存款，预期年化收益率0.55%-2.15%。
• 来自公司公告汇总：2025年度第三次临时股东会审议通过第七届董事会成员选举及相关制度修订议案。

交易信息汇总

资金流向
11月13日主力资金净流出809.8万元；游资资金净流入470.5万元；散户资金净流入339.3万元。

公司公告汇总

关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
一心堂药业集团股份有限公司近日与中信银行股份有限公司南宁分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司提供连带责任保证担保，担保主债权本金余额最高不超过人民币5,000万元。本次担保在公司已审议的13.68亿元授信担保额度范围内，无需另行审议。广西一心堂为公司全资子公司，截至2024年12月31日资产负债率超过70%。公司累计对外担保余额为93,824.69万元，占2024年度经审计净资产的12.26%，无逾期担保。

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
一心堂药业集团股份有限公司于2025年5月21日经年度股东会审议通过，使用不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理。近日，公司与华夏银行昆明红塔支行签订协议，认购5000万元人民币单位结构性存款，产品类型为保本保最低收益型，期限自2025年11月11日至2026年3月16日，预期年化收益率0.55%-2.15%。资金来源为暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。过去12个月内，公司多次开展类似现金管理操作，部分已到期收回，部分仍在存续期内。

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
一心堂药业集团股份有限公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举郭春丽女士为第七届董事会职工代表董事。郭春丽女士将与股东会选举产生的董事共同组成第七届董事会，任期三年，自2025年11月17日起计算。其任职符合相关法律法规及公司章程规定，且董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2025年度第三次临时股东会的法律意见书
一心堂药业集团股份有限公司于2025年11月13日召开2025年度第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过了关于推选第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，阮鸿献、刘琼、蒋宁、张勇、阮爱翔当选非独立董事，龙超、刘丽芳、施谦当选独立董事。同时审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》及《募集资金管理制度》的议案。所有议案均已获得通过，表决程序合法有效。

2025年度第三次临时股东会暨中小投资者表决结果公告
一心堂药业集团股份有限公司于2025年11月13日召开2025年度第三次临时股东会，审议通过了第七届董事会非独立董事和独立董事候选人议案，选举阮鸿献、刘琼、蒋宁、张勇、阮爱翔为非独立董事，龙超、刘丽芳、施谦为独立董事。会议还审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》及《募集资金管理制度》的议案。所有议案均获通过，会议表决程序和结果合法有效。

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