截至2025年11月13日收盘，华峰铝业(601702)报收于18.05元，上涨0.06%，换手率1.46%，成交量14.63万手，成交额2.64亿元。
资金流向
11月13日主力资金净流入897.16万元，占总成交额3.4%；游资资金净流出129.34万元，占总成交额0.49%；散户资金净流出767.82万元，占总成交额2.91%。
上海华峰铝业股份有限公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过取消监事会、增加董事会席位并修订公司章程的议案，拟将董事会成员由5名增至7名，由审计委员会承接监事会职权。同时审议通过修订和制定多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。会议还审议通过公司未来三年股东回报规划，提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，并决定召开2025年第三次临时股东大会。
第四届监事会第十六次会议审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，废止《监事会议事规则》；同意新增1名职工代表董事和1名独立董事，将董事会席位由5名增至7名；同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事长及其授权人士办理工商变更及章程备案手续。该议案尚需提交股东大会审议。
公司拟于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、制定董事及高管薪酬管理制度、公司未来三年股东回报规划等议案。其中，部分议案为特别决议议案。会议还将采用累积投票方式选举3名非独立董事和3名独立董事。股权登记日为2025年11月25日。
董事会换届选举方面，第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。提名陈国桢、高勇进、You Ruojie为非独立董事候选人，彭涛、王刚、万振华为独立董事候选人。上述候选人需经股东大会审议并通过累积投票制选举产生。职工代表董事由职工代表大会选举。独立董事候选人已获上海证券交易所无异议通过。
公司制定未来三年（2025-2027年度）股东回报规划，明确实行积极、连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。在符合分配条件的情况下，每年现金分红不低于当年实现的可供分配利润的15%。董事会将根据公司发展阶段和重大资金支出情况提出差异化现金分红政策，并提交股东大会审议。
公司同步修订或制定多项内部管理制度，包括《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《选聘会计师事务所管理办法》《信息披露管理办法》《外汇衍生品交易业务管理制度》《投资者关系管理办法》《期货套期保值业务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《内部审计管理制度》《董事会战略委员会议事规则》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《对外捐赠制度》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》《公司章程》《内部控制制度》《内部控制评价管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等，涵盖公司治理、信息披露、风险管理、内部控制、投资者关系等多个方面。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
