股市必读：立高食品（300973）11月13日主力资金净流出1176.9万元

截至2025年11月13日收盘，立高食品(300973)报收于44.94元，上涨0.72%，换手率2.99%，成交量3.48万手，成交额1.55亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流出1176.9万元，散户资金净流入1706.85万元。
• 来自公司公告汇总：王世佳辞任非独立董事后被选举为职工代表董事，并补选为战略委员会委员。
• 来自公司公告汇总：立高食品召开2025年第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本、修订公司章程及前三季度利润分配预案。

交易信息汇总

资金流向

11月13日主力资金净流出1176.9万元；游资资金净流出529.94万元；散户资金净流入1706.85万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十九次会议决议公告

立高食品股份有限公司于2025年11月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。会议同意补选王世佳先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，决议合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

立高食品于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》及《2025年前三季度利润分配预案》。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果均获通过。其中，监事刘青珊、招建章、宁晓妮不再担任监事职务，将继续在公司担任其他职务。北京国枫律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

立高食品于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共66人，代表有表决权股份70,686,541股，占公司有表决权股份总数的42.4191%。会议审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》及《2025年前三季度利润分配预案》。表决程序合法有效，相关议案获得通过。

关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告

立高食品股份有限公司因公司治理结构调整，王世佳先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监等职务。公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举王世佳先生为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。同日，公司董事会审议通过补选王世佳先生为第三届董事会战略委员会委员。本次调整后，董事会成员人数及构成未发生变化。

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