截至2025年11月13日收盘，广电网络(600831)报收于5.43元，上涨2.26%，换手率4.24%，成交量30.11万手，成交额1.62亿元。
11月13日主力资金净流入1324.92万元，占总成交额8.2%；游资资金净流出777.7万元，占总成交额4.81%；散户资金净流出547.22万元，占总成交额3.39%。
2025年11月12日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>及相关规则细则的议案》及《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。上述前两项议案需提交股东大会审议。会议应到董事6人，实到6人，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。
2025年11月12日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司召开第九届监事会第十八次会议，应参会监事3人，实际参会3人，会议审议通过《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。会议的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月24日，登记时间为2025年11月26日。会议审议包括取消监事会暨废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》及相关议事规则、选聘2025年度会计师事务所、以定向减资方式退出参股公司暨关联交易等议案。其中，议案1和议案2为特别决议议案，议案4涉及关联股东回避表决，关联股东为王立强。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务所，原聘任的会计师事务所为中兴华会计师事务所。公司通过竞争性谈判方式公开选聘，已与中兴华所沟通并获其无异议。天职国际2024年末拥有90名合伙人、1097名注册会计师，2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计收费总额2.30亿元。公司2025年度审计费用为135万元（含税），较上年增加10万元。该事项尚需提交股东大会审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，主要内容包括删除“监事会”章节、增设职工董事、将“股东大会”改为“股东会”、新增独立董事及董事会专门委员会相关内容等。相关修订尚需提交股东大会审议。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司于2025年11月12日经第九届董事会第三十一次会议审议通过《董事会审计委员会工作细则》。该细则明确了审计委员会作为董事会下设专门委员会的职责、人员组成、议事规则及工作程序等内容。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，主要职责包括监督外部审计、指导内部审计、审核财务信息披露、评估内部控制、审阅重大关联交易和募集资金使用情况等。审计委员会会议分为定期与临时会议，每季度至少召开一次，决议须经全体委员三分之二以上通过。公司证券投资部负责审计委员会日常事务。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司修订公司章程，已经董事会审议通过，待股东大会审议通过后生效。修订内容涉及公司注册资本、股份总数、股东权利、董事会职权、利润分配政策等方面。公司章程明确了公司经营范围、股东会和董事会的议事规则、独立董事职责、对外担保及投资权限等事项。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
