股市必读：金固股份（002488）11月13日主力资金净流出1628.31万元

截至2025年11月13日收盘，金固股份(002488)报收于9.64元，下跌0.21%，换手率1.3%，成交量11.97万手，成交额1.15亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流出1628.31万元，散户资金净流入1767.41万元。
• 来自公司公告汇总：金固股份选举孙锋峰为董事长及法定代表人，并完成董事会各专门委员会成员任命。

交易信息汇总

资金流向

11月13日主力资金净流出1628.31万元；游资资金净流出139.1万元；散户资金净流入1767.41万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十四次会议决议的公告

浙江金固股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过选举董事长孙锋峰为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会任期届满。会议同时选举产生董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员及召集人，各委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。上述事项已获全体董事表决通过。

浙江天册律师事务所关于浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

浙江天册律师事务所认为，浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。会议审议通过修订《公司章程》、部分治理制度及增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案。

2025年第一次临时股东会决议的公告

浙江金固股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共277名，代表有表决权股份14.8345%。各项议案均获得有效通过，其中修订公司章程为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。律师出具法律意见认为本次会议召集、召开及表决程序合法合规，决议合法有效。

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

浙江金固股份有限公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举师庆运先生为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满。师庆运先生因董事结构调整申请辞去非独立董事职务，辞职后仍继续在公司任职。其辞职自送达董事会之日起生效，不影响董事会正常运作。师庆运先生未持有公司股份，符合董事任职资格要求，且董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过半数。

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