股市必读：慈星股份（300307）11月13日主力资金净流入1711.85万元

截至2025年11月13日收盘，慈星股份(300307)报收于7.68元，上涨0.66%，换手率2.8%，成交量21.94万手，成交额1.68亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流入1711.85万元，呈现明显吸筹迹象。
• 来自公司公告汇总：慈星股份完成董事会换届，孙平范当选第六届董事会董事长并续任公司总经理。

交易信息汇总

资金流向

11月13日主力资金净流入1711.85万元；游资资金净流出777.52万元；散户资金净流出934.33万元。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

宁波慈星股份有限公司于2025年11月13日召开第六届董事会第一次会议，选举孙平范为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。李立军、邹锦洲、杨雪兰、汪传龙被聘任为副总经理；邹锦洲兼任财务负责人；杨雪兰兼任董事会秘书；戴斌琴任证券事务代表；裘丽群任审计部负责人。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

2025年第一次临时股东大会决议公告

宁波慈星股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度的修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等，并废止《监事会议事规则》。会议以累积投票方式选举孙平范、李立军、邹锦洲、胡跃勇、孙诗梦为第六届董事会非独立董事，林雪明、孙科、陈文莹为独立董事。出席股东代表股份占总表决权股份的34.7992%，表决程序合法有效。

北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为宁波慈星股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均合法有效。会议审议通过了修订公司章程、公司治理制度，废止监事会议事规则，并选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事。

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

宁波慈星股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员，包括孙平范、李立军、杨雪兰等七名非独立董事及林雪明、孙科、陈文莹三名独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，选举孙平范为董事长，并聘任其为公司总经理。李立军、邹锦洲、杨雪兰、汪传龙为副总经理，邹锦洲兼任财务总监，杨雪兰兼任董事会秘书。戴斌琴任证券事务代表，裘丽群任审计部负责人。公司不再设监事会，原监事俞红建、姚申祥、魏妮离任后仍在公司任职。

关于选举职工代表董事的公告

宁波慈星股份有限公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举杨雪兰女士为公司第六届董事会职工代表董事。杨雪兰女士现任公司董事、副总经理、董事会秘书及党总支书记兼工会主席，符合董事任职资格和条件。其任期与第六届董事会一致，自股东大会审议通过之日起三年。杨雪兰女士直接持有公司股份700,000股，与主要股东、实际控制人及其他高管无关联关系，未受过监管部门处罚或纪律处分，不存在不得担任董事的情形。

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