股市必读：泰达股份（000652）11月12日主力资金净流出966.4万元

截至2025年11月12日收盘，泰达股份(000652)报收于4.38元，下跌0.45%，换手率1.07%，成交量15.78万手，成交额6932.65万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日主力资金净流出966.4万元，散户资金呈净流入态势。
• 来自公司公告汇总：泰达股份将于11月27日召开临时股东会，审议续聘会计师事务所及未来三年股东回报规划等重要议案。
• 来自公司公告汇总：公司已审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确每连续三年至少实施一次现金分红，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流出966.4万元；游资资金净流入31.72万元；散户资金净流入934.68万元。

公司公告汇总

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

天津泰达资源循环集团股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月24日。会议审议事项包括续聘2025年度会计师事务所、修订独立董事制度、累积投票制度、关联交易管理制度、证券投资管理制度，以及制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划。其中，股东回报规划将对中小投资者表决单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参会。

天津泰达资源循环集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划

公司制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，明确可采取现金、股票或二者结合的方式进行利润分配，优先采用现金分红。在满足条件的情况下，每连续三年至少实施一次现金分红，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段等因素制定差异化现金分红政策，并提交股东大会审议。本规划已于2025年11月27日经临时股东会审议通过。

天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则

公司制定独立董事专门会议工作细则，明确该会议职责包括审议关联交易、承诺变更、收购事项等，相关事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权前亦需经该会议讨论。会议记录须真实、准确、完整，并保存至少十年。公司应提供必要工作条件及经费支持。

天津泰达资源循环集团股份有限公司关联交易管理制度

公司修订《关联交易管理制度》，强调关联交易应遵循诚实信用、公平公允原则，关联董事和股东在审议时应回避表决。交易金额超过规定标准的，需提交董事会或股东大会审议并及时披露。制度对日常关联交易、资金池业务、担保、委托理财等特殊情况作出具体规定。

天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事制度

公司修订《独立董事制度》，明确独立董事应保持独立性，不得兼任公司除董事会专门委员会外的其他职务，且与公司及主要股东无利害关系。董事会中独立董事占比应超过三分之一，至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。制度还规定了特别职权、议事规则、履职方式及年度述职要求。

天津泰达资源循环集团股份有限公司合同管理制度

公司修订《合同管理制度》，规范合同发起、起草、审核、签订、履行、变更、纠纷处理及档案管理等全流程。制度适用于公司本部及各级全资、控股及实际控制企业，强调法律审核、分级管理和全过程控制。重大采购合同需履行报审程序，一般合同及其他非采购合同履行备案程序。制度自印发之日起实施，由法务部负责解释。

天津泰达资源循环集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，适用于董事、高管、子公司负责人及财务人员。重大差错包括重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。公司设立差错认定标准，明确责任划分，对责任人可采取警告、通报批评、经济处罚、解除劳动合同等措施，并要求董事会审议后对外披露决议。

天津泰达资源循环集团股份有限公司累积投票制度

公司修订累积投票制度，规定当单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时，选举两名及以上董事应采用累积投票制。股东所持每一股份拥有与当选董事总人数相等的投票权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事分别表决，职工代表董事不适用该制度。董事会需在股东会通知中明确采用累积投票制并提供投票说明。

天津泰达资源循环集团股份有限公司重大信息报告制度

公司发布《重大信息报告制度》，明确公司及子公司在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，相关责任主体应及时向董事会秘书和证券部报告。涵盖事项包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、经营变更、风险事项等，制度规定了报告义务人、程序、保密责任及未及时报告的追责机制。制度自董事会审议通过之日起生效。

天津泰达资源循环集团股份有限公司证券投资管理制度

公司修订《证券投资管理制度》，明确投资范围包括新股申购、国债回购及有价证券投资，遵循资金安全、效益优先原则。投资审批根据金额、净资产、净利润等指标确定由董事会或股东会审议，并要求达到一定规模的投资及时披露。资金来源于闲置资金，由资本运营中心运作，财务负责人负责，严禁账外操作。公司需定期向董事会报告投资情况，并接受审计委员会监督。

第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

公司于2025年11月11日召开第十一届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2025年度会计师事务所、高级管理人员2024年度绩效激励发放方案、修订多项内部制度，以及制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》和《总经理办公会议事规则》等议案。会议还审议通过召开2025年第六次临时股东会的提议，相关议案将提交股东会审议。所有议案均获全票通过。

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，聘期一年。该事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会会议审议通过，尚需提交股东会审议。2025年度审计费用为386万元，其中财务报告审计费用311万元，内部控制审计费用75万元，与2024年度持平。中审亚太具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，近三年无因执业行为需承担民事责任的诉讼。

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