截至2025年11月12日收盘，跨境通(002640)报收于4.86元，下跌0.82%，换手率3.41%，成交量52.84万手，成交额2.57亿元。
资金流向
11月12日主力资金净流出1123.91万元；游资资金净流出2089.65万元；散户资金净流入3213.57万元。
股东户数变动
近日跨境通披露，截至2025年10月31日公司股东户数为24.39万户，较10月20日增加4583.0户，增幅为1.92%。户均持股数量由上期的6510.0股减少至6388.0股，户均持股市值为3.32万元。
第六届董事会第六次会议决议公告
跨境通宝电子商务股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于对全资下属公司提供担保的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于董事会提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。其中，取消监事会并将监事会职权由董事会审计委员会行使的事项尚需提交股东会审议。相关制度修订及制定内容经董事会审议通过后生效。
第六届监事会第六次会议决议公告
跨境通宝电子商务股份有限公司于2025年11月12日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。会议认为取消监事会、废止《监事会议事规则》符合相关法律法规规定。本次议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
跨境通宝电子商务股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F。股权登记日为2025年11月20日。会议审议事项包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》的议案、修订《董事会议事规则》的议案。其中，取消监事会的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。
《公司章程》修订对照表
跨境通宝电子商务股份有限公司修订《公司章程》，主要修改内容包括：增加职工为合法权益主体；明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，新增法定代表人产生、变更机制及民事活动法律后果由公司承受的规定；调整股东会、董事会、监事会职权，增设审计委员会、独立董事专门会议等机构；完善股东权利、董事监事高管义务、财务资助、股份回购、利润分配等条款，并对相关程序和表决机制作出细化规定。
关于对全资下属公司提供担保的公告
跨境通宝电子商务股份有限公司拟以持有的上海优壹85%股权向周敏先生提供质押担保，用于周敏先生向上海优壹及其全资子公司提供不超过7亿元人民币借款，借款期限至2028年12月31日。本次担保事项已经第六届董事会第六次会议审议通过，属于公司2025年度为子公司提供担保额度范围内。上海优壹为公司全资子公司，截至2025年9月30日，其总资产为245,397.28万元，净资产为108,560.62万元。公司及控股子公司累计担保余额为103,684.24万元，占最近一期经审计净资产的121.69%。
对外担保管理办法（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了对外担保管理办法，明确公司及子公司对外担保的管理原则、审批程序、风险控制和信息披露要求。公司对外担保需经董事会或股东会审议，要求被担保对象具备良好资信和偿债能力，并提供反担保。公司持续监控担保风险，督促被担保人履行还款义务，并按规定履行信息披露义务。
董事会秘书工作细则（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及履职保障等内容。董事会秘书需具备相关工作经验和专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作，并须遵守保密规定。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，空缺期间由董事长代行职责。本细则自董事会审议通过之日起实施。
对外信息报送和使用管理制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息报送管理。制度明确信息报送范围、审批流程及保密要求，规定在对外报送信息时需履行审批手续，提供《保密提示函》，并要求接收方签署《对外报送信息回执》。公司须将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案，防止内幕信息泄露。若因信息泄露造成损失，公司将依法追究责任。
内部审计制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部的职责、权限及工作程序。审计部负责对公司各内部机构、控股子公司等的内部控制、财务收支、会计资料等进行审计监督，并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计范围、审计人员的任职要求、审计工作程序、档案管理及奖惩措施等内容。
年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及相关部门负责人等在年报信息披露中因不履行职责或个人原因导致重大差错的情形。明确重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告重大差异等，并规定了责任追究原则、形式及流程。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。该制度由董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起实施。
内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，确保信息披露的公开、公平、公正。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了知情人的保密义务及违规处罚措施。公司董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记与报送，董事长与董事会秘书需对档案的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见。在重大事项披露时，公司需向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。制度适用范围包括公司各部门、控股子公司及相关内外部人员。
信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免事务的适用范围、内部管理程序及责任处罚等内容。制度依据《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规制定，适用于涉及国家秘密、商业秘密等信息的披露管理。公司需审慎判断暂缓或豁免事项，履行内部审核程序，并接受交易所事后监管。涉及商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，但应在条件消除后及时披露。制度自董事会审议通过之日起实施。
薪酬和考核委员会议事规则（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定议事规则。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任主席，负责审议董事及高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度和激励方案，监督薪酬制度执行情况，对董事和高管进行年度绩效考评，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请外部专家提供咨询服务，相关费用由公司承担。
审计委员会议事规则（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定审计委员会议事规则，明确委员会为董事会专门机构，负责监督公司内部控制、财务报告、内部审计及关联交易等事项。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并由会计专业独立董事担任主席。议事规则规定了委员会的职责、会议召开程序、表决方式、回避制度及与董事会的沟通机制等内容，并要求定期向董事会报告工作。
社会责任制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司为落实科学发展观，构建和谐社会，推进可持续发展，制定了社会责任制度。该制度涵盖股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面。公司承诺完善治理结构，公平对待股东，保障职工合法权益，诚信对待客户和供应商，推行环保政策，参与社会公益活动，并定期评估社会责任履行情况，披露社会责任报告。
内部问责制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了内部问责制度，旨在完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制。制度明确了对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在职责范围内因故意、过失或不作为造成不良影响和后果的行为进行责任追究。问责范围包括不履行决议、泄露机密、决策失误、信息披露违规等情形。问责方式包括责令改正、通报批评、调岗、撤职、解除劳动合同等，并与绩效考核挂钩，可要求经济赔偿。制度还规定了免责、从轻或加重处罚的情形及问责程序，由董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起实施。
投资者关系管理制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则，规定了由董事会秘书负责组织，证券事务部为职能部门，其他部门需配合。公司通过公告、股东会、网站、业绩说明会等方式与投资者沟通，披露战略、经营、财务等信息，并要求平等对待所有投资者，禁止泄露未公开重大信息。制度还要求建立投资者关系管理档案，及时回应投资者诉求。
提名委员会议事规则（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员等选任程序和标准，审查任职资格，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任主席，委员任期与董事一致。委员会可召开定期或临时会议，会议须有过半数委员出席，决议需经全体委员过半数通过。涉及利害关系的委员需回避表决。委员会有权要求高管提供信息，开展调查，必要时可聘请外部专业机构提供咨询服务。
信息披露管理办法（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了信息披露管理办法，明确了公司信息披露的基本原则、内容、流程及责任分工。公司应披露定期报告和临时报告，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。董事会秘书负责信息披露的组织与协调，董事长为信息披露第一责任人。公司需对重大事件及时披露，并建立信息传递、审核、保密机制。定期报告需经董事会审议，董事、高级管理人员须签署书面确认意见。
战略委员会议事规则（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司设立董事会战略委员会，明确其职责为研究审议公司发展战略、重大投资融资方案等事项，向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，设主席1名，会议分为定期和临时会议，须有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可要求高管提供信息支持，必要时可聘请外部专业服务机构。
对外投资管理制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、基本原则、审批权限及组织管理机构等内容。制度规定了公司对外投资需遵循发展战略，合理配置资源，提升经济效益。根据投资规模和财务指标，明确了需经董事会或股东会审议的标准，并对委托理财、证券投资等行为提出了具体要求。子公司不得自行决定对外投资，所有投资行为须按权限审批。
总经理工作制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了总经理工作制度，明确了总经理、副总经理及其他高级管理人员的职权、职责和义务。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。副总经理协助总经理工作，在总经理不能履职时可代行其职权。公司设立总经理办公会，由总经理主持，讨论公司经营、管理和发展重大事项，会议决议由总经理签署后执行。总经理需每半年以书面形式向董事会和审计委员会报告公司经营情况。高级管理人员的聘任、解聘及薪酬等事项由董事会决定。
重大信息内部报告制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、资产减值、债务问题等可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项。公司各部门及下属公司负责人、控股股东等为信息报告义务人，须在第一时间向董事会秘书报告相关信息。证券部负责信息披露工作，董事会秘书为信息披露责任人。报告人须保证所提供信息的真实、准确、完整，并承担相应责任。制度还规定了信息报告流程、保密义务及违规责任。
子公司管理制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确子公司范围包括全资、控股及分支机构。公司通过股东会、董事会行使控制权，规范子公司在人事、财务、投资、重大资产处置等方面的管理流程，要求子公司定期报送财务报表、重大事项报告，并接受审计监督。子公司对外投资、资产处置、担保等重大事项需履行内部审批并向公司报备，部分事项需经公司总经理办公会或董事会批准。制度还明确了派驻人员职责、信息披露要求及考核奖惩机制。
募集资金管理和使用制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了募集资金管理和使用制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保资金用于承诺用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。改变募集资金用途需经董事会和股东会批准，并履行信息披露义务。公司应定期检查募集资金使用情况，确保安全合规。
董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件，包括任期届满、辞职、解任等。董事辞职需提交书面报告，部分情形下原董事须继续履职至补选完成。离职人员须在3个工作日内办理工作交接，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后仍需履行保密义务、忠实义务及未完成的公开承诺，股份转让受限半年。公司可对造成损失的离职人员追责，制度自董事会审议通过之日起实施。
董事会审计委员会年报工作规程（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司发布董事会审计委员会年报工作规程，明确审计委员会在公司年度财务报表审计中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘任或改聘审计机构等。规程要求审计委员会在年审注册会计师进场前后审阅财务会计报表，督促按时提交审计报告，并对财务报告的真实性、准确性、完整性提出意见。年度审计完成后，审计委员会需形成决议提交董事会审议。同时规定了对会计师事务所的考核、选聘及改聘程序，强调审计委员会在改聘时应对前后任会计师事务所执业质量进行评价。审计委员会成员在年报编制期间负有保密义务。
关联交易管理制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围、关联交易的基本原则、定价机制、审议程序及披露要求。制度规定了关联法人和关联自然人的认定标准，强调关联交易需遵循公平、公开、公允原则，关联董事和股东在审议时应回避表决。根据交易金额设置了不同的审批层级，重大关联交易需经董事会或股东会审议并披露。公司不得为董事、监事、高级管理人员提供借款，禁止关联人占用公司资金。制度还规定了日常关联交易的预计与披露方式，以及审计、评估的豁免情形。
防范大股东及关联方占用资金的管理办法（2025年11月）
为防止大股东及关联方占用公司资金，维护股东权益，跨境通宝电子商务股份有限公司制定防范大股东及关联方占用资金的管理办法。办法明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方使用。公司与关联方的关联交易须按规定履行决策程序。财务部门应定期检查非经营性资金往来情况。若发生资金占用，董事会应采取措施要求纠正，必要时提起诉讼并报告监管机构。原则上被占用资金应以现金清偿，严格控制非现金资产抵债。对相关责任人将视情节给予处分。
股东会议事规则（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集需遵守法定程序，涉及关联交易时关联股东应回避表决。公司应依法保障股东权利，确保会议合法有效。
独立董事工作制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及工作保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举需经股东大会审议通过。独立董事需对关联交易、财务报告、人事任免等重大事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应保障独立董事知情权、工作条件及合理津贴。
董事会议事规则（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和程序，规范董事会运作。规则包括董事会的定期会议和临时会议召开条件、提案程序、会议通知方式与时间要求、董事出席与委托出席规定、表决方式与结果统计、会议记录与决议签署等内容。董事会下设审计、提名、战略发展、薪酬与考核四个专门委员会。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意通过，涉及关联交易事项时关联董事应回避表决。规则还明确了董事会决议公告、档案保存及保密义务等事项。
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）
跨境通宝电子商务股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了适用范围、股份锁定、买卖申报、信息披露及责任等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规范了董事和高管及其关联方在买卖公司股票前的申报流程、禁止交易情形、窗口期限制以及股份变动的信息披露义务。同时规定了离任人员股份锁定六个月、每年转让不得超过25%等具体要求，并明确违规交易的收益收回机制。
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