股市必读：通化金马（000766）11月12日主力资金净流出3241.54万元

截至2025年11月12日收盘，通化金马(000766)报收于28.44元，上涨2.6%，换手率3.2%，成交量30.88万手，成交额8.83亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月12日主力资金净流出3241.54万元，散户资金净流入978.83万元。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计170万元（含税）。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟为下属子公司提供合计16,000万元担保额度，全资子公司拟为母公司提供不超过35,000万元担保额度。
• 来自【公司公告汇总】：2025年第四次临时股东会将于11月28日召开，审议续聘审计机构及多项担保议案。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流出3241.54万元；游资资金净流入2262.71万元；散户资金净流入978.83万元。

公司公告汇总

第十一届董事会2025年第九次临时会议决议公告

通化金马药业集团召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构；对公司下属子公司提供合计16,000万元担保额度；全资子公司为母公司提供不超过35,000万元担保额度；并决定召开2025年第四次临时股东会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

通化金马药业集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月20日。会议审议事项包括续聘2025年度审计机构、公司对下属子公司担保额度预计、全资子公司为母公司提供担保额度预计等议案。其中，担保相关议案需经特别决议通过，即出席股东所持表决权的2/3以上同意。中小投资者表决将单独计票并披露。

关于拟续聘会计师事务所的公告

通化金马药业集团股份有限公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责财务审计及内部控制审计工作。该事项已经董事会审计委员会审核并经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过，审计费用为170万元（含税），其中财务报告审计费用105万元，内控审计费用65万元，与上期持平。本次续聘尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议后生效。德皓会计师事务所具备相关资质和执业能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚。

关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的公告

通化金马药业集团股份有限公司全资子公司成都永康制药有限公司及哈尔滨圣泰生物制药有限公司拟为母公司提供合计不超过35,000万元的担保额度，其中在中国建设银行股份有限公司通化分行不超过15,000万元，在吉林银行股份有限公司通化新华支行不超过20,000万元。该事项已经公司第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。本次担保授权期限为自股东会审议通过之日起十二个月内。截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为203,305万元，占2024年度经审计净资产的90.14%。

关于公司对下属子公司担保额度预计的公告

通化金马药业集团股份有限公司拟为下属两家全资子公司提供合计16,000万元担保额度，其中对哈尔滨圣泰生物制药有限公司担保不超过8,000万元，对其成都永康制药有限公司担保不超过8,000万元。哈尔滨圣泰最近一期资产负债率为72.76%，超过70%。本次担保授权有效期为股东会审议通过后十二个月内，董事会已审议通过该议案，尚需提交股东会审议。截至目前公司及控股子公司实际对外担保余额为184,305万元，占公司最近一期经审计净资产的81.72%。

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