截至2025年11月11日收盘，复旦微电(688385)报收于56.98元，下跌0.3%，换手率1.37%，成交量7.35万手，成交额4.24亿元。
资金流向
11月11日主力资金净流出1011.52万元，占总成交额2.39%；游资资金净流出924.04万元，占总成交额2.18%；散户资金净流入1935.57万元，占总成交额4.57%。
第十届董事会第五次会议决议公告
上海复旦微电子集团股份有限公司于2025年11月10日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张玉明先生为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于制定<总经理及总经理办公会工作细则>的议案》，原《总经理工作细则》废止。董事会会议召集召开程序符合法律规定。
提名委员会关于第十届董事会独立董事候选人的审查意见
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会对张玉明先生作为第十届董事会独立董事候选人进行了审查。经审核，张玉明先生未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或监管措施，不属于失信被执行人，具备法律法规规定的任职资格和独立性。其具有丰富的专业知识和相关工作经验，符合独立董事的任职要求。提名委员会同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。
科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（复芯凡高出具）
上海复芯凡高集成电路技术有限公司提名张玉明为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，且已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录。被提名人兼任的上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，且已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查。
科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（张玉明）
张玉明声明被提名为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任上市公司独立董事未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。其已通过公司提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。
关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告
2025年11月10日，上海复旦微电子集团股份有限公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过提名张玉明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。张玉明先生简历显示其为西安交通大学博士，现任西安电子科技大学教授、博士生导师，曾任该校微电子学院院长。其任职资格已获上海证券交易所审核无异议，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。张玉明先生与公司5%以上股东及其他董监高无关联关系，不持有公司股份，符合相关法律法规规定的任职条件。
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
上海复旦微电子集团股份有限公司将于2025年11月21日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度报告的经营成果和财务状况。参会人员包括董事长兼总经理张卫、独立董事石艳玲、王美娟，副总经理徐烈伟，董事会秘书郑克振，财务总监金建卫。投资者可于2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱IR@fmsh.com.cn提问。说明会后可通过上证路演中心查看会议情况。
关于选举职工董事的公告
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，经公司2025年度第三次职工代表大会民主选举，沈鸣杰当选为公司第十届董事会职工董事，任期自公司章程（草案）经2025年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满为止。沈鸣杰现任公司资深工程师，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年加入公司，长期从事集成电路设计工作。其任职资格符合相关法律法规要求，与公司主要股东及其他董监高无关联关系，未持有公司股份。
总经理及总经理办公会工作细则
上海复旦微电子集团股份有限公司制定了总经理及总经理办公会工作细则，明确了总经理的产生方式、职责权限及办公会议事规则。总经理由董事长提名或推荐，董事会批准聘用。总经理办公会每月至少召开一次，讨论公司战略规划、重要人事任免、对外投资、财务事项、重大合同等事项。会议决策实行集体讨论、科学决策，部分事项需经出席会议成员三分之二以上通过。总经理须组织实施董事会决议，定期向董事会报告工作，包括经营情况、预算执行、重大合同及资金运用等。公司发生重大事件时，总经理应及时向董事会报告。
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