截至2025年11月11日收盘，安硕信息(300380)报收于43.06元，下跌3.04%，换手率2.77%，成交量3.53万手，成交额1.54亿元。
资金流向
11月11日主力资金净流出2055.24万元；游资资金净流入92.48万元；散户资金净流入1962.76万元。
第五届董事会第十五次会议决议公告
上海安硕信息技术股份有限公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》，设置职工代表董事，现任监事将自动解除职务。会议还审议通过多项内部管理制度的修订与制定，包括独立董事、董事会秘书、关联交易、信息披露等制度，并补选徐爽为独立董事候选人。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。
第五届监事会第十四次会议决议公告
上海安硕信息技术股份有限公司于2025年11月10日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，设置职工代表董事。现任监事将在股东大会审议通过修订案后自动解除职务。该议案尚需提交股东大会审议。
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
上海安硕信息技术股份有限公司将于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月19日。会议审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。其中，修订公司章程需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小股东单独计票。
独立董事候选人声明与承诺（徐爽）
徐爽作为上海安硕信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
公司独立董事董希淼因个人原因申请辞职，其辞职将在股东大会选举新独立董事后生效。在辞职生效前，董希淼将继续履行独立董事及专门委员会职务。公司董事会提名徐爽为第五届董事会独立董事候选人，徐爽已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议。徐爽现任中宏大数据产业有限责任公司金融中心主任、昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事、熊猫金控股份有限公司独立董事。
独立董事提名人声明与承诺（徐爽）
上海安硕信息技术股份有限公司董事会提名徐爽为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，且兼任上市公司独立董事未超过三家，任职未超六年。
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告
上海安硕信息技术股份有限公司于2025年11月10日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案。本次修订主要内容包括：将‘股东大会’改为‘股东会’，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职权，董事会中增设职工代表董事及独立董事专门委员会。同时，公司对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等多项内部制度进行修订，并新制定《董事会审计委员会工作细则》等制度。相关修订尚需提交股东大会审议。
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