截至2025年11月11日收盘，航宇微(300053)报收于14.31元，下跌0.21%，换手率4.63%，成交量30.13万手，成交额4.32亿元。
11月11日主力资金净流出2289.36万元；游资资金净流入90.39万元；散户资金净流入2198.97万元。
2025年11月11日，航宇微召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会及内部控制相关制度。会议决定召开2025年第四次临时股东大会审议相关事项，所有议案均获全票通过。
珠海航宇微科技股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第四次临时股东大会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月20日。会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》共9项提案，其中3项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2025年11月21日。
公司拟取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》将废止。《公司章程》及其他涉及监事会的条款将相应修订。该事项尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度进行修订，其中部分制度需提交股东大会审议后生效，其余自董事会审议通过之日起生效。
公司新增法定代表人辞任规定，明确其辞任后公司需在30日内确定新人选。增加关于党组织设置及职责的条款，细化党委研究讨论的重大事项范围。完善股东大会、董事会、监事会职权与议事规则，强化独立董事职责与专门委员会职能。修订股东权利、关联交易、对外担保等内容，优化公司治理结构。
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，负责研究董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，审查履职情况，对股权激励计划、员工持股计划等提出建议，并向董事会报告。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。
内部审计机构在董事会审计委员会领导下独立行使职权，负责对公司及子公司财务收支、经济活动的真实性、合法性及效益性进行监督和评价。制度规定了内部审计的对象、范围、职责、权限、工作程序及报告机制，要求定期向审计委员会报告审计情况，强化内部控制、防范风险，并建立审计档案管理和奖惩机制。
公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名。公司利润分配注重股东回报与可持续发展，具备条件时优先采用现金分红。
审计委员会由三名非高管董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制，并对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行审议。相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会。委员会会议每季度至少召开一次，可召开临时会议。
提名委员会由三名委员组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。
董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备相关专业知识和职业操守，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、合规审查等工作，并应遵守法律法规及公司章程，履行诚信勤勉义务。
关联交易管理制度明确关联人及关联交易的定义，规定决策程序、信息披露要求以及关联董事和关联股东的回避表决机制。重大关联交易需提交董事会或股东大会审议并及时披露。制度还规定日常关联交易的预计与披露方式，以及部分关联交易可豁免审计或评估的情形。
股东会议事规则明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决方式等内容，强调股东会决议的合法性及股东权利保护。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。议事规则作为公司章程附件，由董事会拟定或修改，经股东会批准后生效。
董事会议事规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议通知需提前发出，董事原则上应亲自出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。
战略发展委员会由三名董事组成，委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。
独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障。
年报信息披露重大差错责任追究制度明确年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报与实际业绩存在重大差异等情形的认定标准。公司内审部门负责调查差错原因并提出处理意见，提交董事会审计委员会审议。对责任人将采取通报批评、警告、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等形式追责，责任追究结果纳入年度绩效考核。
重大信息内部报告制度明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息报告义务人，要求在知悉重大信息后当日报告。重大信息包括重大交易、关联交易、重大诉讼仲裁、资产变动、管理层变动、经营风险等事项。制度规定了信息报告的范围、程序、责任及保密义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。
内幕信息知情人登记制度明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案程序。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责保密工作，证券投资部为日常办事机构。内幕信息包括公司经营、财务重大事项及可能影响股价的信息。知情人涵盖公司董事、股东、子公司人员及外部服务机构等。公司需在重大事项披露前填写内幕信息知情人档案，并报备深圳证券交易所。对内幕信息的传递、使用实行严格保密管理，防止内幕交易。违规者将被追责，涉嫌犯罪的移送司法机关。
募集资金管理制度规定募集资金须存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途须经股东会审议。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，聘请会计师事务所进行年度鉴证。
对外投资管理制度涵盖投资原则、审批权限、决策流程、投后管理、转让收回、人事管理、财务审计及信息披露等内容。对外投资包括短期投资和长期投资，审批权限根据资产总额、营业收入、净利润等指标划分，分别由总经理办公会、董事会或股东会审议。证券投资部为对外投资主管部门，财务部、内审部、法务部分别负责财务分析、风险评估和法律审核。
信息披露事务管理制度强调信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，涵盖定期报告和临时报告的披露要求。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调，证券投资部负责具体事务。制度还规定了重大事件的披露时点、内幕信息管理、与投资者及媒体的沟通机制，并明确了违规责任。
对外担保管理制度规定公司对外担保须经董事会或股东会审批，强调对被担保人资信审查、反担保措施及风险控制。独立董事需在年度报告中对公司对外担保情况发表独立意见。控股子公司的对外担保视同公司行为，须履行相应信息披露义务。
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