截至2025年11月11日收盘，奥美医疗(002950)报收于12.56元，下跌2.33%，换手率8.15%，成交量36.85万手，成交额4.69亿元。
资金流向
11月11日主力资金净流出2474.83万元；游资资金净流出711.3万元；散户资金净流入3186.12万元。
第四届董事会第一次会议决议公告
奥美医疗用品股份有限公司于2025年11月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举崔金海为董事长，设立董事会专门委员会，聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及证券事务代表，并审议通过修订公司多项管理制度，包括战略与可持续发展委员会工作细则、信息披露管理制度、关联交易管理制度等。所有议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。
北京德恒（南京）律师事务所关于奥美医疗用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
北京德恒（南京）律师事务所出具法律意见书，确认奥美医疗用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次股东大会审议通过了修订公司章程及相关制度、第四届董事薪酬方案，并选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。
2025年第一次临时股东大会决议公告
奥美医疗于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长崔金海主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共159人，代表有表决权股份总数的67.0262%。会议审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》《第四届董事薪酬方案的议案》，并选举崔金海、崔辉、崔星炜、贾慧庆、武家悦为非独立董事，蔡曼莉、谭光军、蔡天智为独立董事。表决结果均符合法定要求，律师认为会议合法有效。
关于选举职工代表董事的公告
奥美医疗用品股份有限公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举李云胜先生为公司第四届董事会职工代表董事。李云胜先生现任公司事业部总经理，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合董事任职条件。其任期与第四届董事会一致。公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一。
关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告
奥美医疗用品股份有限公司于2025年11月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过聘任公司高级管理人员及证券事务代表事项。聘任崔金海为总裁，郑晓程为董事会秘书，程宏、崔辉、崔星炜、陈春静、黄铁柱为副总裁，黄铁柱兼任财务总监，王远东为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。相关人员均符合法律法规规定的任职条件，具备相应资格。公告同时披露了董事会秘书与证券事务代表的联系方式。
关于董事会换届选举完成的公告
奥美医疗于2025年11月11日完成董事会换届选举，第四届董事会由崔金海、崔辉、崔星炜、贾慧庆、武家悦为非独立董事，李云胜为职工代表董事，蔡曼莉、蔡天智、谭光军为独立董事。崔金海任董事长。董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，成员同步确定。原副董事长程宏、董事崔东宁、监事冯世海等人因任期届满离任，公司对其贡献表示感谢。
关联交易管理制度（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人及关联交易的定义，规定了关联交易的决策权限、审议程序、信息披露等内容。制度强调关联交易应遵循诚实信用、公允定价、依法披露等原则，关联董事和关联股东在审议相关交易时需回避表决。对于重大关联交易，需经董事会及股东大会审议，并按规定进行披露。
董事会秘书工作细则（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，主要职责包括筹备股东会和董事会会议、保管文件、管理股东资料、信息披露及资本运作等。公司为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书有权查阅公司资料并参与相关会议。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须符合任职资格且不得存在禁止情形。公司需在聘任后及时公告并报交易所备案。董事会秘书离职后三个月内需聘任新人，空缺期间由董事长代行职责。
内部审计制度（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司发布内部审计制度，明确内部审计工作规范，强化内部控制和风险管理。制度规定内部审计部门由董事会审计委员会领导，负责对公司及下属单位的财务信息、经营活动、内部控制等进行审计监督。内部审计部门具有检查会计资料、调查取证、提出整改建议等权限，并需定期向审计委员会报告工作。公司要求各单位支持审计工作，保障审计独立性，并对审计人员奖惩作出规定。
提名委员会工作细则（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司设立董事会提名委员会，负责研究董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，审议董事和高管的提名、任免事项，并形成审查意见。董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。
投资者关系管理制度（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的组织架构、职责分工、沟通方式与内容，强调信息披露的合规性、公平性和透明度。制度规定了公司通过公告、股东会、业绩说明会、互动易平台等方式与投资者沟通，并要求在投资者关系活动中做好记录和档案管理。同时，公司设立投诉处理机制，规范投诉受理、处理流程及信息披露义务。
董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司制定了《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，对董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的行为进行规范。制度明确了适用对象、信息申报、股份锁定、转让限制、禁止交易情形及信息披露要求等内容。董事、高级管理人员需在规定时点申报个人信息，买卖股票前须提前通知董事会秘书，股份变动后两个交易日内需公告。任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，且在特定情形下不得转让股份。制度还规定了窗口期禁止交易、短线交易收益归公司等要求，并明确了违规责任。
总裁工作细则（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年11月），明确公司总裁及其他高级管理人员的任职条件、任免程序、职权范围、义务责任及总裁办公会议制度。细则规定总裁由董事长提名，董事会聘任；副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任。总裁负责组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度。高级管理人员需定期向董事会报告工作，接受董事会监督。细则还明确了总裁办公会议的召开程序、参会人员及决策执行要求。
信息披露管理制度（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露的基本原则、管理和审批程序、定期报告与临时报告的披露要求、信息披露的暂缓与豁免程序、保密措施及责任追究等内容。制度适用于公司董事会、董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、各子公司及相关信息披露义务人。公司信息披露由董事会统一领导，董事长负首要责任，董事会秘书负责具体执行和协调。信息披露内容包括定期报告和临时报告，须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度还规定了信息保密、内幕信息管理、档案保存及违规追责机制。
薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司发布《薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，主任委员由独立董事担任。主要职责包括研究考核标准、薪酬政策、股权激励方案，监督薪酬执行情况，并向董事会提出建议。董事薪酬方案需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。细则还规定了会议议事规则、表决机制、信息披露要求等内容。
战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）
奥美医疗用品股份有限公司设立战略与可持续发展委员会，负责公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展事项的研究与建议。委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会主要职权包括审议公司长期发展规划、重大投资融资方案、资本运作项目，以及审核ESG战略规划、监督可持续发展工作、审阅年度ESG报告等。委员会向董事会负责，形成的决议和提案提交董事会审议决定。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
