股市必读：风华高科（000636）11月11日主力资金净流出1.21亿元

截至2025年11月11日收盘，风华高科(000636)报收于17.02元，下跌3.84%，换手率3.62%，成交量41.84万手，成交额7.2亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月11日主力资金净流出1.21亿元，散户资金净流入8575.54万元。
• 来自公司公告汇总：风华高科拟取消监事会，由董事会下设委员会行使其职能。
• 来自公司公告汇总：公司拟与广东省广晟财务有限公司签署金融服务协议，每日最高存款余额不超过30亿元。
• 来自公司公告汇总：证券事务代表变更为付茂红女士，已通过董事会聘任程序。

交易信息汇总

资金流向

11月11日主力资金净流出1.21亿元；游资资金净流入3529.66万元；散户资金净流入8575.54万元。

公司公告汇总

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

广东风华高新科技股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司第十届董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月21日。会议审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

关于修订《公司章程》及其附件的公告

广东风华高新科技股份有限公司于2025年11月10日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案。本次修订主要包括取消监事会，由董事会审计、合规与风险管理委员会行使监事会职权；同步废止《监事会议事规则》。公司章程内容修订涉及股东会、董事会职权调整、法定代表人职责、股东权利与义务等方面，并将“股东大会”统一修订为“股东会”。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

关于变更公司证券事务代表的公告

广东风华高新科技股份有限公司董事会于近日收到证券事务代表张志辉先生的书面辞职报告，因其挂职锻炼原因辞去职务。公司于2025年11月10日召开第十届董事会2025年第六次会议，审议通过聘请付茂红女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十届董事会一致。付茂红女士现任公司董事会办公室（证券事务部）总监，具备高级会计师、税务师资格，已通过上市公司董事会秘书任前培训，未持有公司股份，未受过处罚，符合任职资格。

关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告

广东风华高新科技股份有限公司对广东省广晟财务有限公司的经营资质、业务及风险状况进行评估。广晟财务公司具有合法金融资质，治理结构完善，内部控制健全，监管指标均符合要求，资本充足率23.59%，流动性比例74.89%。截至2025年9月30日，公司在广晟财务公司存款余额为18.13亿元，未发生资金安全风险，存贷款业务风险可控。

关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

广东风华高新科技股份有限公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署为期3年的《金融服务协议》，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过等值30亿元人民币，同时申请最高不超过等值30亿元人民币的综合授信额度。财务公司为公司提供存款、授信及结算等金融服务，存款利率不低于国内主要商业银行同类利率，结算费用和其他金融服务收费不高于市场水平。该交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

《公司董事会议事规则》（2025年11月修订）

广东风华高新科技股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职权、会议通知与提案程序、会议召开方式及决议表决机制。董事会设董事长1名，至少三分之一为独立董事，并可设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、公司内部管理机构设置等职权。部分重大事项需经全体董事四分之三以上通过。会议可现场或通讯方式召开，决议须经全体董事过半数通过。本规则尚需提交公司股东大会审议通过。

《公司章程》（2025年11月修订）

广东风华高新科技股份有限公司修订公司章程，涉及股份回购、股东权利、董事会职权等内容，明确了股份转让、股东会召开及表决程序等条款。修订后的章程尚需提交公司股东大会审议。

《公司股东会议事规则》（2025年11月修订）

广东风华高新科技股份有限公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定情况下可提议或自行召集股东会。股东会提案需符合职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议召集人须按规定发出通知，采用现场与网络相结合的方式召开，确保股东表决权。决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

公司第十届董事会2025年第六次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司于2025年11月10日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》《关于聘请公司证券事务代表的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，修订公司章程及关联交易相关议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议表决结果均为赞成11票或9票，无反对和弃权票。

公司第十届监事会2025年第五次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司于2025年11月10日召开第十届监事会2025年第五次会议，以通讯表决方式审议通过三项议案：一是《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，监事会认为修订内容合法合规，符合公司发展需要；二是《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，监事会认为交易风险可控，不存在损害股东利益情形，关联监事回避表决；三是《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》，认为该公司具备提供金融服务的能力和资质，整体风险可控。上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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