佳电股份（000922）披露拟取消监事会并修订公司章程，11月11日股价上涨5.14%

截至2025年11月11日收盘，佳电股份（000922）报收于15.33元，较前一交易日上涨5.14%，最新总市值为106.54亿元。该股当日开盘14.58元，最高15.48元，最低14.3元，成交额达8.9亿元，换手率为10.12%。

公司近日发布公告称，将于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年11月20日。本次会议将审议包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度及对外担保管理办法等六项议案。其中，取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则等三项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公告还指出，中小投资者的表决情况将单独计票。

最新公告列表

• 《ESG管理制度》

• 《董事会秘书工作规则》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事会可持续发展委员会实施细则》

• 《董事会审计与风险委员会年报工作制度》

• 《董事会审计与风险委员会实施细则》

• 《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《董事、高管持股变动管理制度》

• 《董事会决议跟踪落实及后评价制度》

• 《关于修订《公司章程》的公告》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

• 《董事会战略与科技委员会实施细则》

• 《董事会提案管理办法》

• 《董事会提名委员会实施细则》

• 《股东会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事会议事规则》

• 《独立董事年报工作制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《独立董事专门会议工作制度》

• 《对外担保管理办法》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《内幕信息知情人登记制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《信息披露事务管理制度》

• 《全面风险管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《章程修正案》

• 《重大资金往来控制制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

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