丽珠医药（01513.HK）披露建议委任独立非执行董事，11月11日股价下跌0.8%

截至2025年11月11日收盘，丽珠医药（01513）报收于32.16元，较前一交易日下跌0.8%，该股当日开盘32.28元，最高32.5元，最低31.92元，成交额达3179.36万元。近52周最高41.85元，最低23.94元。

近日，丽珠医药发布公告称，董事会建议选举王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事，以填补田秋生先生及黄锦华先生因任期届满六年离任所产生的空缺。王女士的委任须待股东于2025年第一次临时股东大会上批准，并经深圳证券交易所备案审核无异议后生效。王女士现年39岁，拥有西安交通大学临床医学学士、中国人民大学公共管理硕士及哈佛大学金融硕士学位，曾任多家医药企业创始人及高管，目前于香港大学攻读生物医学博士学位。截至公告日，王女士符合《香港上市规则》第3.13条的独立性要求，过去三年内未在其他上市公司任董事，亦无在本集团担任其他职务或与主要股东存在关联。王女士获委任后，每年将领取税前董事袍金人民币12万元。除上述内容外，无其他须披露事项。

最新公告列表

• 《适用于二零二五年十二月十日(星期三)举行之二零二五年第一次临时股东大会的表决代理委托书》

• 《海外监管公告-第十一届董事会第二十八次会议决议公告》

• 《致非登记股东之通知信函 - 刊发(1) 日期为二零二五年十一月十一日之通函;(2) 二零二五年第一次临时股东大会通知及委任代表表格》

• 《致登记股东之通知信函 - 刊发(1) 日期为二零二五年十一月十一日之通函;(2) 二零二五年第一次临时股东大会通知及委任代表表格》

• 《建议选举独立非执行董事》

• 《(I) 建议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 (II) 建议修订《股东大会议事规则》并更名 (III)建议修订《董事会议事规则》(IV) 建议修订《募集资金使用管理制度》(V)建议委任独立非执行董事 (VI) 召开临时股东大会》

• 《二零二五年第一次临时股东大会通知》

• 《海外监管公告-独立董事候选人声明与承诺》

• 《海外监管公告-独立董事提名人声明与承诺》

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