安硕信息（300380）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，11月11日股价下跌3.04%

截至2025年11月11日收盘，安硕信息（300380）报收于43.06元，较前一交易日下跌3.04%，最新总市值为59.61亿元。该股当日开盘44.76元，最高44.76元，最低42.98元，成交额达1.54亿元，换手率为2.77%。

公司近日发布公告称，将于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月19日。本次会议将审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。其中，修订公司章程需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小股东单独计票。

最新公告列表

• 《股东会议事规则》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》

• 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《董事离职管理制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《对外担保管理办法》

• 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《内幕信息知情人登记备案制度》

• 《内部审计管理制度》

• 《年度报告重大差错责任追究制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《子公司管理制度》

• 《印章管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《独立董事候选人声明与承诺（徐爽）》

• 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（徐爽）》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。