股市必读：ST瑞和（002620）11月10日主力资金净流出113.96万元

截至2025年11月10日收盘，ST瑞和(002620)报收于5.63元，下跌1.75%，换手率2.67%，成交量8.41万手，成交额4694.04万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月10日主力资金净流出113.96万元，散户资金净流入91.96万元。
• 来自公司公告汇总：ST瑞和拟修订《公司章程》等多项制度，并将于2025年11月26日召开临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

资金流向
11月10日主力资金净流出113.96万元；游资资金净流入22.0万元；散户资金净流入91.96万元。

公司公告汇总

第六届董事会2025年第五次会议决议公告
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年11月10日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈分红管理制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。上述议案均需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。股东大会拟于2025年11月26日召开，具体事项将通过指定媒体披露。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司将于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。会议审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈分红管理制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。其中，前两项为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2025年11月21日，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

关于修改《公司章程》及附件的公告
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。主要修订内容包括：将‘股东大会’统一调整为‘股东会’；变更法定代表人为总经理；新增党组织设立条款；完善股东权利、股东会职权、董事会构成及专门委员会设置；强化控股股东、实际控制人行为规范；优化利润分配、财务资助、对外担保等规定。该议案已由第六届董事会2025年第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

董事会议事规则（2025年11月）
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织、职权、会议召开程序及决策机制。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，独立董事3人，职工代表董事1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、利润分配方案等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助等事项需出席董事三分之二以上同意。董事应对决议承担责任，违反法律法规或公司章程造成损失的需承担赔偿责任。

股东会议事规则（2025年11月）
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、决议、会议记录等内容。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合法律规定并属于职权范围。会议通知须提前公告，明确时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。特别决议事项包括修改公司章程、增减注册资本、公司合并分立等。

分红管理制度（2025年11月）
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司制定分红管理制度，明确现金分红政策目标为剩余股利。公司在盈利且累计未分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或重大现金支出等条件下实施现金分红。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%，连续三年内累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。公司优先采用现金分红方式，利润分配不得超过累计可分配利润范围。董事会负责制定分红预案并提交股东会审议，同时需提供网络投票便利中小股东参与。制度还规定了分红决策、监督机制及信息披露要求。

会计师事务所选聘制度（2025年11月）
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应由董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在股东会前委任。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。改聘会计师事务所需符合特定情形，并在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作。制度还规定了监督机制及违规处理措施。

董事、高级管理人员薪酬管理制度
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象、薪酬标准、发放方式及调整机制。制度适用于公司董事和高级管理人员，薪酬与公司效益、个人绩效挂钩，体现激励与约束并重。独立董事享有固定津贴，外部董事不在公司领薪，在职非独立董事和高级管理人员实行基本年薪与绩效薪酬结合的体系，绩效部分占比原则上不低于50%。薪酬发放为税前收入，个税由公司代扣代缴。公司对财务造假等情形下的绩效薪酬将追回。制度还规定了股权激励等中长期激励机制。

公司章程（2025年11月）
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程于二○二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨与范围、股份管理、股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、内部审计、合并分立、解散清算及章程修改等内容。明确公司注册资本为37,749.4万元，股份总数为37,749.4万股，均为普通股。规定股东会、董事会职权与议事规则，董事、高级管理人员任职资格与义务，以及利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

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