股市必读：汉缆股份（002498）11月10日主力资金净流入1036.18万元

截至2025年11月10日收盘，汉缆股份(002498)报收于3.99元，下跌0.25%，换手率1.33%，成交量44.3万手，成交额1.76亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月10日主力资金净流入1036.18万元，显示主力对汉缆股份的阶段性看好。
• 来自【公司公告汇总】：汉缆股份拟修订公司章程，拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 来自【公司公告汇总】：公司将于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东会，审议包括章程修订在内的13项提案。
• 来自【公司公告汇总】：公司制定市值管理制度，明确在股价大幅下跌时将及时核查并视情况实施股份回购。

交易信息汇总

11月10日主力资金净流入1036.18万元；游资资金净流出1291.43万元；散户资金净流入255.25万元。

公司公告汇总

青岛汉缆股份有限公司于2025年11月10日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据新公司法等相关规定修订公司章程，并同意由董事会审计委员会行使监事会职权，待股东会审议通过后取消监事会及监事。会议还审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并决定召开2025年第一次临时股东会。该议案亦获第六届监事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议。

公司将于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东会，由董事会召集，现场会议地点为青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室，股权登记日为2025年11月20日。会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》共13项提案，采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

公司制定投资者关系管理办法，明确董事会秘书为负责人，董事会办公室负责具体事务，通过公告、股东会、说明会、互动易平台等方式与投资者沟通，并建立投诉处理机制。

公司制定子公司管理制度，明确对全资及控股子公司实施财务、人事及内控管理，要求定期报送信息，重大事项须审批，高管实施年度考核。

公司制定总经理工作细则，明确总经理由董事长提名、董事会聘任，任期三年，须专职履职，不得在其他企业担任除董事、监事外的职务。

公司制定重大信息内部报告制度，明确董事、高管及下属单位负责人为信息报告义务人，须及时报告可能影响股价的重大事项。

公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，薪酬与绩效挂钩，独立董事享有固定津贴，高级管理人员薪酬由岗位薪酬和绩效奖金构成，违规者不予发放绩效奖金。

公司制定董事会秘书工作制度，明确其为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、会议组织等职责，公司应保障其知情权。

公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，要求2个交易日内申报信息，10日内完成交接，遵守股份减持限制。

公司制定董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确股份变动申报、每年转让不超过25%、敏感期禁止交易等要求，违规收益归公司所有。

公司发布董事会议事规则，明确董事会会议召集、表决、决议等程序，设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，决议需全体董事过半数通过。

公司制定股东会议事规则，明确股东会召集、提案、通知、表决程序，持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，决议需及时公告并由律师出具法律意见。

公司制定独立董事工作制度，要求独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士，发挥决策、监督、咨询作用。

公司设立董事会审计委员会，由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由会计专业独立董事担任，负责财务审核、审计监督，并行使监事会职权。

公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，其中两名独立董事，负责董事及高管人选的遴选与审查，提案提交董事会审议。

公司设立董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，其中两名独立董事，负责制定考核标准与薪酬方案，每年至少召开一次会议。

公司设立董事会战略委员会，由五名董事组成，主任委员由董事长担任，研究公司长期发展战略、重大投资等事项。

公司制定对外担保管理制度，明确审批权限，严禁分支机构及子公司擅自担保，关联担保需经独立董事专门会议审议通过。

公司制定独立董事专门会议工作制度，会议由全体独立董事参加，审议独立聘请中介机构、关联交易等事项，须三分之二以上独立董事出席。

公司制定风险投资管理制度，明确风险投资范围包括股票、基金、期货等，资金来源为自有资金，需经董事会或股东大会审议。

公司制定对外投资管理制度，明确投资范围包括股权投资、证券投资等，由投资部归口管理，逐级审批，实施监督由审计委员会等负责。

公司制定规范与关联方资金往来管理制度，禁止资金拆借、代偿债务等方式供关联方使用，建立“占用即冻结”机制。

公司修订公司章程，注册资本为332,679.6万元，法定代表人为董事长，明确股东权利、董事会职权、利润分配、股份回购等事项。

公司制定关联交易决策制度，关联交易需公允定价，重大交易需董事会或股东大会审议，关联方应回避表决。

公司制定募集资金管理制度，募集资金存放专户，签订三方监管协议，变更用途需经董事会及股东大会审议。

公司制定舆情管理制度，由董事长任组长的应急领导小组统一领导，强调快速反应、主动核查、合规披露。

公司制定市值管理制度，以提高质量为基础，通过信息披露、资本运作、股份回购等方式促进市场价值与内在价值趋同，禁止操纵股价。

公司制定内部审计制度，设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作，负责内部控制、财务信息、经营活动的审计监督。

公司制定会计师事务所选聘制度，选聘方式包括公开、邀请、单一选聘，质量权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。

公司制定期货业务管理制度，仅限于铜、铝原材料价格风险的套期保值，禁止投机交易，保证金规模不超过上一年度营业成本的5%。

公司制定内部控制制度，涵盖内部环境、风险评估、控制活动等，重点加强对子公司、资金、关联交易、对外担保等环节的控制。

公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息范围及知情人登记备案要求，签署保密协议，违反者将受处罚。

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