每周股票复盘：市北高新（600604）拟取消监事会并由董事会审计委员会代行其职

截至2025年11月7日收盘，市北高新（600604）报收于5.97元，较上周的6.17元下跌3.24%。本周，市北高新11月3日盘中最高价报6.22元。11月4日盘中最低价报5.97元。市北高新当前最新总市值111.84亿元，在房地产开发板块市值排名34/89，在两市A股市值排名1720/5166。

本周关注点

• 公司公告汇总：市北高新拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：市北高新全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议，涉及关联交易金额299.80万元。
• 公司公告汇总：全资子公司签订房屋租赁合同，交易金额为1,165.53万元，构成关联交易。
• 公司公告汇总：拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，审计收费95.6万元，与上年持平。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第二次临时股东大会，审议治理结构调整及相关议案。

公司公告汇总

市北高新拟于2025年11月11日召开第二次临时股东大会，审议三项议案：一是续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计收费为95.6万元，与上年持平；二是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》；三是修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《累积投票制实施细则》。会议将采取现场与网络投票相结合的方式进行。中汇会计师事务所具备证券服务业务资格，近三年无重大执业处罚记录。

市北高新将于2025年11月13日15:00-16:30通过上证路演中心举行三季报集体业绩说明会，参会人员包括董事兼总经理马慧民、独立董事黄钟伟等。投资者可于11月6日至12日16:00前通过指定渠道提前提问。

公司第十届董事会第二十五次会议于2025年11月7日审议通过两项关联交易议案：全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与控股股东市北集团签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，获委托运营费用299.80万元；全资子公司上海开创企业发展有限公司拟向关联方上海数通链谷企业管理服务有限公司出租康宁路部分房产，租赁期两年，交易金额1,165.53万元。关联董事均已回避表决。

监事会同日召开会议，认为上述两项关联交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允，履行了必要程序，未损害公司及股东利益，两项议案均获全体监事同意通过。

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