每周股票复盘：南京熊猫（600775）拟取消监事会

截至2025年11月7日收盘，南京熊猫（600775）报收于12.11元，较上周的12.15元下跌0.33%。本周，南京熊猫11月4日盘中最高价报12.74元。11月4日盘中最低价报11.85元。南京熊猫当前最新总市值110.67亿元，在通信设备板块市值排名36/86，在两市A股市值排名1733/5166。

本周关注点

• 股本股东变化：截至2025年10月31日股东户数为8.4万户，较前减少1.47%。
• 公司公告汇总：南京熊猫董事会审议通过取消监事会，由审计与风险管理委员会行使其职权。

股本股东变化

股东户数变动
截至2025年10月31日，南京熊猫股东户数为8.4万户，较10月20日减少1253.0户，减幅1.47%。户均持股数量由7883.0股增至8001.0股，户均持股市值为9.72万元。

公司公告汇总

南京熊猫董事会决议公告
2025年11月7日，南京熊猫第十一届董事会临时会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>》等议案，全部议案获全票通过。会议决定取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，并提请召开2025年第二次临时股东大会及A股、H股类别股东会审议相关事项。相关文件将于2025年11月8日披露。

南京熊猫监事会决议公告
同日，第十一届监事会临时会议审议通过上述两项议案，应出席监事3人，实际出席3人，表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票。议案尚需提交股东大会及A股、H股类别股东会审议。公司拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使相应职权。

南京熊猫关于修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告
董事会审议通过修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会。本次修订依据新《公司法》《上市公司章程指引》等法规，涉及公司治理结构调整、强化股东权利、董事会增设职工董事等内容。相关议案尚需提交股东大会及类别股东会审议。

南京熊猫电子股份有限公司章程（修订稿）
2025年11月修订的公司章程尚待审议。章程明确公司注册资本为人民币913,838,529元，法定代表人由总经理担任。董事会由九名董事组成，含独立董事。公司设立党委和纪委，发挥党的领导作用。

南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订）
战略与可持续发展委员会为董事会下设机构，由董事长及二至四名董事组成，主任由董事长担任，委员任期一年可连任。委员会设投资评审及ESG小组，负责前期材料准备与项目初审。每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过并提交董事会。会议纪要由董事会秘书保存，委员负有保密义务。

南京熊猫董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年11月修订）
审计与风险管理委员会由三至五名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及其披露，监督内外部审计，评估内控有效性，审查全面风险管理，并向董事会报告。每年至少召开四次定期会议，审议财务报告、外部审计机构聘任、内部控制评价等事项，并提交董事会。

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